中國人民銀行近日公布的數據顯示，近年來，人民銀行不斷強化風險為本的監(jiān)管理念，持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，建立了風險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢監(jiān)管體制，2020年對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執(zhí)法檢查，依法完成對537家義務機構的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

據介紹，金融系統(tǒng)的反洗錢職責體現在預防和協(xié)助打擊兩個方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢義務，包括建立反洗錢內控制度，開展洗錢風險管理，履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存義務，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易等。

2020年，人民銀行下設的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行發(fā)現并接收重點可疑交易線索16926份，開展反洗錢調查7804次，向偵查、監(jiān)察機關移送線索5987次;配合偵查、監(jiān)察機關對3321起案件開展反洗錢協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起。 (記者吳秋余)

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