“呱呱財(cái)經(jīng)”是目前中國最大的股民視頻社區(qū),也是由八度互聯(lián)科技公司創(chuàng)立的為財(cái)經(jīng)用戶(股民)免費(fèi)學(xué)習(xí)炒股技巧、分享投資觀點(diǎn)、收獲股市萬千財(cái)富的專業(yè)音頻視頻互動交流平臺。
然而,一個46人詐騙團(tuán)伙卻將“黑手”伸向這里——他們成立投資咨詢公司,采取“借雞(網(wǎng)絡(luò)、企業(yè))下蛋”、招攬股票客戶在指定平臺現(xiàn)貨交易、隱瞞“現(xiàn)貨”交易費(fèi)用、故意向客戶提供虛假信息等手段,從中騙取受害者注入高額的手續(xù)費(fèi)及投資資金。
近日,河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院以涉嫌電信詐騙罪對孫少楠等46名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。9月12日,該電信詐騙團(tuán)伙孫少楠、程贏年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。
巧言令色誘使股民“頻繁下單”
為提高客戶投資交易額,“呱呱財(cái)經(jīng)”視頻社區(qū)邀請股市行業(yè)資深分析師,每天在互聯(lián)網(wǎng)上為廣大股民(客戶)提供投票交易信息、行情分析、現(xiàn)場授課等視頻內(nèi)容。2016年10月22日,家住南陽市宛城區(qū)聯(lián)合街的牛莉(化名)在收聽“呱呱財(cái)經(jīng)”社區(qū)組織的炒股課程時,一個號稱金牌講師、QQ昵稱為“大陽老師”的男子主動添加其為好友,并稱能為其提供免費(fèi)股票咨詢和選股器。次日,“大陽老師”邀請牛莉進(jìn)入“股市爭鋒”房間聽課,并為其推薦一名QQ昵稱為“天道酬勤”的大師兄。
在網(wǎng)上聽課過程中,“天道酬勤”以股市行情不好、期貨風(fēng)險(xiǎn)小賺錢快、投資現(xiàn)貨市場盈利高等話題,向牛莉提供股市分析、進(jìn)群股神帶你解套抄底等一對一指導(dǎo)。通過網(wǎng)上培訓(xùn),牛莉基本上了解了股票怎么買進(jìn)賣出、盤中買賣點(diǎn)位等知識,這時“天道酬勤”不失時機(jī)地引導(dǎo)她投資現(xiàn)貨市場。
2016年10月28日晚,一心想賺錢的牛莉在“大陽老師”的指導(dǎo)下,跟進(jìn)買進(jìn)賣出“液化天然氣”贏利17000元。10月31日,“天道酬勤”不斷地向牛莉發(fā)送虛擬盤制作現(xiàn)貨盈利截圖,提供相反的現(xiàn)貨交易行情,誘騙牛莉按照操作和指導(dǎo)“頻繁下單”,致使牛莉虧損了43.1萬元。
2017年1月11日,一覺醒來的牛莉發(fā)現(xiàn),所投資的商品“液化天然氣”在網(wǎng)站平臺已經(jīng)清空了,牛莉懷疑自己上當(dāng)受騙,遂向紅泥灣分局報(bào)了案。
利用股民投資管理盲區(qū)“創(chuàng)業(yè)”
接到牛莉的報(bào)案不久,南陽市公安局紅泥灣分局陸續(xù)接到類似案情。警方經(jīng)分析認(rèn)為,該電信詐騙案涉及面大、人員分布地域廣、受害人員多、案情較復(fù)雜、采信難度大,遂將案情向宛城區(qū)檢察院進(jìn)行通報(bào)。
宛城區(qū)檢察院偵信部門迅速介入,逐步鎖定犯罪嫌疑人孫少楠、程贏年、尚永芳等6人。辦案人員轉(zhuǎn)戰(zhàn)河北石家莊、高邑、晉州、辛集等地,耗時三個多月,將孫少楠、程贏年、尚永芳等46人抓捕歸案。
隨著審訊的深入,一個借助“呱呱財(cái)經(jīng)”交易平臺有組織的電信詐騙團(tuán)伙浮出水面。
孫少楠,河北高邑縣人,2015年7月,他從浙江省某高校電子通信專業(yè)畢業(yè)后,來到石家莊市某投資咨詢有限公司從事業(yè)務(wù)銷售,做網(wǎng)上現(xiàn)貨交易。
在積累了一定工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,他發(fā)現(xiàn)“呱呱財(cái)經(jīng)”視頻互動社會平臺聚集股民數(shù)量較多,股民投資熱情過高、盲目跟風(fēng),對投資理財(cái)、現(xiàn)貨交易知識匱乏,且當(dāng)前國家對現(xiàn)貨交易監(jiān)管漏洞較大等問題,認(rèn)為可以借助一些實(shí)體企業(yè)交易平臺投資辦公司,是一個投資小、掙錢快的大好“商機(jī)”。
“資深分析師”誘騙客戶致虧損
2016年4月9日,孫少楠辭掉原單位工作,在石家莊市成立智涵投資咨詢有限公司,開始創(chuàng)業(yè)。6月初,孫少楠與湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司簽訂合作協(xié)議,智涵公司成為湖南有色金屬交易平臺的395號會員單位。根據(jù)協(xié)議,智涵公司負(fù)責(zé)招攬客戶到湖南有色金屬交易平臺投資現(xiàn)貨原油、白銀、天然氣,并向湖南久豐公司繳納保證金。雙方約定,客戶交易手續(xù)費(fèi)由久豐公司與智涵公司三七分成,客戶虧損歸智涵公司所有,客戶盈利從智涵公司繳納的保證金中扣除。
孫少楠打著這個招碑,在58同城等網(wǎng)絡(luò)上招募了程贏年等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理,尚永芳等人為副經(jīng)理兼主播,又先后招募孫超林、馮云美、徐陸芝等40名業(yè)務(wù)員。隨后,孫少楠出資購買了上百個QQ號碼分發(fā)給業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。其中,程贏年、尚永芳負(fù)責(zé)開戶、發(fā)禮品,活躍房間聊天氣氛,并在房間發(fā)送虛擬盤盈利截圖,誘騙客戶注入資金。
孫少楠、程贏年、尚永芳等人以“資深分析師”之名騙取客戶信任后,隱瞞“現(xiàn)貨”交易高額手續(xù)費(fèi),故意向客戶提供所謂的漲跌行情,指導(dǎo)客戶頻繁操作,導(dǎo)致投資者頻頻虧損,由此獲取客戶高額手續(xù)費(fèi)及虧損。獲得贓款后,經(jīng)理及副經(jīng)理按手續(xù)費(fèi)4%和客戶虧損的4%提成,業(yè)務(wù)員按照底薪加手續(xù)費(fèi)的10%提成分贓,其余歸孫少楠自肥。
經(jīng)過多名辦案人員跨省作戰(zhàn),最終查明了孫少楠團(tuán)伙采取上述隱蔽手段,從2016年8月開始至2017年1月,半年時間累計(jì)騙取來自河南等各地18名客戶注入173萬元投資資金。
2017年9月12日,宛城區(qū)檢察院以涉嫌電信詐騙犯罪對孫少楠、程贏年、尚永芳等6名主要犯罪嫌疑人提起公訴,其他40名“業(yè)務(wù)員”被另案處理。
□ 案件分析
莫被現(xiàn)貨投資盈利“遮望眼”
辦案檢察官介紹,此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具有一定的隱蔽性,受害人對所提供的信息鑒別能力比較弱,加之部分投資者存在一夜暴富的僥幸心理,給犯罪嫌疑人以可乘之機(jī)。針對此類違法犯罪案件,辦案檢察官表示,不要盲目輕信他人的謊言,固守自己的心理防線,不因貪小利而受不法分子的誘惑;要學(xué)習(xí)和了解網(wǎng)絡(luò)金融知識,在投資交易前應(yīng)充分了解該平臺和網(wǎng)站的合法性與誠信度,不要輕易投注。
辦案檢察官建議,金融及網(wǎng)絡(luò)管理等部門應(yīng)加強(qiáng)對“第三方網(wǎng)絡(luò)投資平臺”的監(jiān)管,給網(wǎng)絡(luò)投資者一個安全、潔凈的網(wǎng)絡(luò)投資環(huán)境。此外,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)協(xié)同公安機(jī)關(guān)加大對網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為的預(yù)防、分析、研判及打擊力度,定期通過檢務(wù)公開、兩微一端和官方網(wǎng)站通報(bào)各類新型電信詐騙的案事件信息,為維護(hù)網(wǎng)絡(luò)金融市場有序發(fā)展提供強(qiáng)有力的司法保障。
檢察官特別提醒,當(dāng)遇到“資深分析師”時應(yīng)經(jīng)受住誘惑,不要輕易相信“現(xiàn)貨投資盈利”等虛假承諾,不要輕易投注。確實(shí)想要投資時,應(yīng)向工商部門或有關(guān)部門核實(shí)其公司或網(wǎng)站注冊情況、運(yùn)營狀況、誠信度等。
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