(資料圖)
8月25日,良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰娟P(guān)于董事辭職暨補(bǔ)選董事的公告。2022年8月24日,良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)董事會(huì)收到潘繼紅、徐然遞交的書面辭職報(bào)告。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺(tái)(DR.100EC.CN)獲悉,其中,潘繼紅現(xiàn)任公司董事(非獨(dú)立董事)職務(wù),因個(gè)人工作安排,慎重提出辭去公司董事(非獨(dú)立董事)職務(wù),其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后,潘繼紅不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
徐然現(xiàn)任公司董事(非獨(dú)立董事)、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù),因工作安排的原因,慎重提出辭去公司董事(非獨(dú)立董事)、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員職務(wù),其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。辭職后,徐然仍將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
根據(jù)《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定,徐然、潘繼紅的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),其辭職不影響公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行。
為完善公司治理結(jié)構(gòu),保證公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作,根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司股東寧波漢意創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)提名,董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)審查非獨(dú)立董事候選人資格通過后,公司董事會(huì)于2022年8月24日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事的議案》,董事會(huì)同意提名王佳芬、程虹為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
標(biāo)簽: 獨(dú)立董事 公司董事會(huì) 辭職報(bào)告
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