66家網(wǎng)店開張當(dāng)天

【資料圖】

交易量就有幾千單

交易金額以億元計

卻沒有一條買家評價

而且店鋪營業(yè)一周左右就會關(guān)閉

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網(wǎng)購的時候，你最在意的是什么？是售價、銷量？還是買家秀？如果一個網(wǎng)店的頁面制作粗糙，商品性價比不高，沒有一條評價，但交易量巨大，你會光顧這家店鋪嗎？恐怕你會覺得這家店鋪的銷量都是刷單刷出來的，遲早要倒閉?？墒沁@樣的店鋪，吳立偉（化名）在一年里連續(xù)開了66家。

有人以開網(wǎng)店為掩護(hù)，替賭博網(wǎng)站洗錢，涉案金額6.6億元，從中非法獲利2000余萬元。2022年12月27日，江蘇省宿遷市宿豫區(qū)檢察院以非法經(jīng)營罪，對犯罪嫌疑人吳立偉等人提起公訴。

開張當(dāng)天成交幾千單

2022年1月，某電商平臺的風(fēng)險管控人員通過整合分析，發(fā)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)異常。數(shù)據(jù)顯示，一些網(wǎng)店開張當(dāng)天，交易量就有幾千單，上架產(chǎn)品是小家電，標(biāo)價都是100元、200元、500元等這樣的整數(shù)，交易金額以億元計，而且店鋪營業(yè)一周左右就會關(guān)閉，盡管交易量巨大，卻沒有一條買家評價。

2022年1月25日，電商平臺向公安機(jī)關(guān)報案。了解案情后，偵查協(xié)作與監(jiān)督配合辦公室認(rèn)為有必要提前介入，于是，宿豫區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)辦案團(tuán)隊提前介入此案。通過初步了解，檢察官認(rèn)為該案背后可能隱藏洗錢行為，于是引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員先偵查涉案網(wǎng)店的資金交易動向。通過交叉對比，發(fā)現(xiàn)有大量資金轉(zhuǎn)入一個名為吳立偉的賬戶中。

吳立偉經(jīng)營過幾年網(wǎng)店，曾是當(dāng)?shù)仡H為知名的網(wǎng)店店主，熟知各大電商平臺的管理規(guī)則。吳立偉承認(rèn)，涉案的網(wǎng)店都是他組織員工注冊開通的。他交代說，他們通過網(wǎng)絡(luò)租借身份證、營業(yè)執(zhí)照等證件，并偽造品牌授權(quán)書，以此騙取電商平臺的認(rèn)證，再上架幾種小家電產(chǎn)品，網(wǎng)店就開始營業(yè)了。之所以選擇售賣小家電，是因為吳立偉認(rèn)為相比于數(shù)碼產(chǎn)品、化妝品等商品，售賣小家電店鋪支付給電商平臺的手續(xù)費更低。

（犯罪嫌疑人購買的用來注冊網(wǎng)店的營業(yè)執(zhí)照。）

這些店鋪的訂單，其實是吳立偉等人自賣自買形成的。他們大量采購“買家號”，從網(wǎng)店買入“商品”后，再通過購買來的貨運單號虛假發(fā)貨，最后點擊“確認(rèn)收貨”，完成網(wǎng)購交易流程。如果真有消費者購物，他們?nèi)贾弥焕?。吳立偉等人的操作每天可以產(chǎn)生幾千單的交易量，但因為訂單是假的，所以也就沒有任何買家評價。

自賣自買不是為了刷單

吳立偉等人這么做，可不是為了刷單。公安機(jī)關(guān)通過進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)了吳立偉頻繁開網(wǎng)店的真正目的。

2021年初，吳立偉通過境外網(wǎng)站加入一個名叫“四方平臺”的群聊。每隔一段時間，這個“四方平臺”的群聊里就會有人報價。如果有充足的資金，吳立偉就會接受報價，并向?qū)Ψ絽R款。這筆匯款其實是墊資，同時也獲得了把自己的網(wǎng)店鏈接提供給對方的資格。

在“四方平臺”群聊里報價的人，都來自境外的賭博網(wǎng)站。他們收到吳立偉的墊資后，通過技術(shù)手段，把吳立偉店鋪的網(wǎng)址鏈接到賭博網(wǎng)站后臺。吳立偉等人在自己的網(wǎng)店“購物”時，賭博網(wǎng)站就從資金池劃撥相應(yīng)金額到該網(wǎng)店的賬戶，劃撥金額多余的部分，就是吳立偉等人的傭金，傭金比例最高的時候達(dá)10%。

把賭博網(wǎng)站與網(wǎng)店鏈接，這樣賭徒在賭博網(wǎng)站給賬戶充值，產(chǎn)生的是“網(wǎng)購”行為，避免了因大量資金流動異常而被銀行監(jiān)管凍結(jié)。吳立偉的網(wǎng)店平均一周左右就關(guān)停，也避免了因為短期交易量激增而被電商平臺風(fēng)險管控。2021年，吳立偉等人共開了66家這樣的網(wǎng)店。

這是非法從事資金支付結(jié)算

宿豫區(qū)檢察院認(rèn)為，雖然吳立偉等人干的是洗錢的事情，但并不能簡單地認(rèn)定為洗錢罪。洗錢罪的定義是為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益而提供賬戶或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金。

而吳立偉等人雖然給賭博網(wǎng)站提供洗錢的途徑，但是他們的行為應(yīng)當(dāng)屬于未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的，屬于刑法第225條第三項規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”，因此，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為吳立偉等人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪。該團(tuán)伙為賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)的金額為6.6億元，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

2022年7月，案件進(jìn)入批準(zhǔn)逮捕階段后，宿豫區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《補(bǔ)充偵查通知書》，要求公安機(jī)關(guān)按照非法經(jīng)營罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)偵查。根據(jù)《補(bǔ)充偵查通知書》的要求，公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查完善了吳立偉為賭博網(wǎng)站支付結(jié)算的金額以及獲利金額等證據(jù)。

同年7月27日，吳立偉等人被批準(zhǔn)逮捕。不久后，該案涉及的其中一家電商平臺給宿豫區(qū)檢察院寄來感謝信。信中說，電商平臺被不法分子利用成了犯罪的溫床，不僅影響平臺自身形象，更影響百姓對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的信心。該電商平臺除了對檢察機(jī)關(guān)表示感謝外，還介紹了他們加強(qiáng)防范的舉措，如升級風(fēng)險管控的數(shù)據(jù)算法、完善風(fēng)險管控管理制度、進(jìn)一步加強(qiáng)對工作人員的法律知識培訓(xùn)。

“在辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步提升反洗錢意識，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的浪潮中幫助企業(yè)發(fā)展循法而治、向善而治?！痹撛簷z察長張耀陽說。

標(biāo)簽： 公安機(jī)關(guān) 區(qū)檢察院 風(fēng)險管控