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(資料圖片)
1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本(減少注冊資本)_____________萬元人民幣,其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣,以_____________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣,以__________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;……(如果是增加注冊資本,則請刪除“(減少注冊資本)”及“(減資)”;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進行單選或多選,制定章程時,請刪除括號內(nèi)容)
2、注冊資本變更后,股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;……
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)
股東簽名或蓋章:_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日
_______________年_____月_____________日,在地址:______________,召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:_________________
一、公司住所變更為:_________________
二、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。股東會決議范本。
五、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:_________________
__________年__________月_______________日
你好,給你一個變更法人股東會決議范本作為參考
_____________有限責(zé)任公司股東會決議
時間:_________________年__________月__________日
地點:_________________公司會議室
參加人:_________________全體股東
決議事項:_________________關(guān)于任免法人代表的事項
公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:
1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:______________
___ 年 ___ 月 ___ 日
根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊地址)召開第__________屆第__________次股東會議,應(yīng)到股東__________人,實到股東__________人,為__________代表__________%表決權(quán),符合法定要求。會議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持),股東依照章程通過有效決議如下:_________________
1、變更名稱:_________________變更后為__________
2、變更住所:_________________變更后為__________
3、變更法定代表人:_________________變更后為__________
4、變更注冊資本:_________________變更后為__________
5、變更經(jīng)營范圍:_________________變更后為__________
6、變更股東股權(quán):_________________股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬;股東__________出資額__________萬。
7、變更營業(yè)期限:_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會成員:_________________變更后為__________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理:_________________變更后為__________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:_________________
法人股東蓋章:_________________章
__________年__________月__________日
時間:_________________
地點:_________________
參加人:_________________
決議事項:公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。
本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。
代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:
1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。
全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:_________________
__________年_____月__________日
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司臨時股東會會議于年月在召開。本次會議由①提議召開,②于會議召開日③以前以方式通知全體股東,應(yīng)到會股東人,實際到會股東人④,占總股數(shù)%。會議由⑤主持,形成決議如下:
一、公司注冊資本由________萬元,增至________萬元。其中⑥:
1、股東_____認繳⑦_____萬元,出資方式。
2、公積金轉(zhuǎn)增注冊資本,增資_____萬元。⑧
3、未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本,增資_____萬元。
二、公司增加注冊資本后,股東的出資額和持股比例如下:
_________,出資額:________萬元,出資比例________%;
_________,出資額:________萬元,出資比例________%。
三、通過公司章程修正案⑨。
以上事項表決結(jié)果:同意的,占總股數(shù)%⑩
不同意的,占總股數(shù)%
棄權(quán)的,占總股數(shù)%
股東(簽字、蓋章)
《公司章程》標準模板:
上海公司章程修正案
根據(jù)《公司法》及股東會決議,對章程如下:
一、章程第條原為:
現(xiàn)將該條修改為:
二、章程第條原為:
現(xiàn)將該條修改為:
三、章程其他條款不變。
法定代表人簽字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____、股東_____、股東_____,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
1、因上一屆董事任期屆滿,由股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。會議決定免去_____、_____的董事職務(wù),補選_____、_____為董事;繼續(xù)選舉原董事會成員_____擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會成員是:_____、_____、_____。
2、鑒于_____已不再擔(dān)任公司董事,因此,公司董事長將由董事會重新選舉產(chǎn)生。
3、根據(jù)公司章程規(guī)定,董事長為公司法定代表人。
4、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
公司于______年____月____日在______召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東。
會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東______、股東______和股東______有限公司,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
一、免去______的董事職務(wù),補選______為董事,變更后董事會成員由______、______、______有限公司組成。
二、免去監(jiān)事______的職務(wù),補選______為監(jiān)事。
股東(簽字):
股東(簽字):
股東(簽字):
______年_____月_____日
時間:_________________
地點:_________________
參加人:_________________
決議事項:_________________
公司第_____次股東會于________年________月________日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的____%股東同意,會議審議并通過了以下事項:
1、同意原股東________將持有________有限責(zé)任公司的______%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給________________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.
3、免去________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:_________________
時間:________________________
________________公司股東會決議
_____________公司(以下簡稱公司)股東于________年________月________日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。
本次股東會會議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權(quán),會議合法有效。
會議由公司董事長____________先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就________變更分支機構(gòu)經(jīng)營地址和負責(zé)人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:
一、分支機構(gòu)經(jīng)營地址變更為:________________
二、負責(zé)人變更為:________________
蓋章及簽署:________________
新股東注資暨股份變更協(xié)議書
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司臨時股東會會議于年月在召開。本次會議由①提議召開,②于會議召開日③以前以方式通知全體股東,應(yīng)到會股東人,實際到會股東人④,占總股數(shù)%。會議由⑤主持,形成決議如下:
一、公司注冊資本由________萬元,增至________萬元。其中⑥:
1、股東_____認繳⑦_____萬元,出資方式。
2、公積金轉(zhuǎn)增注冊資本,增資_____萬元。⑧
3、未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本,增資_____萬元。
二、公司增加注冊資本后,股東的出資額和持股比例如下:
_________,出資額:________萬元,出資比例________%;
_________,出資額:________萬元,出資比例________%。
三、通過公司章程修正案⑨。
以上事項表決結(jié)果:同意的,占總股數(shù)%⑩
不同意的,占總股數(shù)%
棄權(quán)的,占總股數(shù)%
股東(簽字、蓋章)
《公司章程》標準模板:
上海公司章程修正案
根據(jù)《公司法》及股東會決議,對章程如下:
一、章程第條原為:
現(xiàn)將該條修改為:
二、章程第條原為:
現(xiàn)將該條修改為:
三、章程其他條款不變。
法定代表人簽字__________
____ 年 _____ 月 _____ 日
____________有限公司股東會決議
____________有限公司于____________年____________月____________日在____________(會議召開地點)召開了____________年第____________次定期(臨時)股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定,公司股東會于____________年____________月____________日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東,或其他方式)。全體股東按時參加會議,會議由執(zhí)行董事____________通知主持,會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議:
一、變更公司住所,公司住所由原來的____________變更為現(xiàn)在的____________。
二、通過了公司《章程修正案》(或修改后的公司章程)。以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
股東蓋章(簽字):________________________
____________年____________月____________日
公司于___________年_____月_____日在________________________________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
一、免去__________的董事職務(wù),補選__________為董事,變更后董事會成員由_________、_________、_________有限公司組成。
二、免去監(jiān)事_________的職務(wù),補選_________為監(jiān)事。
股東(簽字):
股東(簽字):
股東(蓋章):
___________年_____月_____日
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