證券代碼：301196      證券簡(jiǎn)稱：唯科科技          公告編號(hào)：2023-016

(資料圖片僅供參考)

              廈門唯科模塑科技股份有限公司

        關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單

                  及授予數(shù)量的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廈門唯科模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年 2 月 8 日召

開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整

說(shuō)明如下：

  一、本次限制性股票授予已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2022 年 12 月 25 日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議

審議通過(guò)了《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大

會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事就本次

激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情

形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）2022 年 12 月 25 日，公司召開第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審

議通過(guò)了《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于核實(shí)<廈門

唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議

案》。

  （三）2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日，公司對(duì)擬首次授予激勵(lì)對(duì)象

名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本

激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)

關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單公示情況說(shuō)明及核

查意見(jiàn)》。

  （四）2023 年 1 月 12 日，公司召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審

議通過(guò)了《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東

大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，并于同日披露了《關(guān)

于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的

自查報(bào)告》。

  （五）2023 年 2 月 8 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事

會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已

經(jīng)成就，同意確定以 2023 年 2 月 8 日為首次授予日，授予 240 名激勵(lì)對(duì)象 366.2

萬(wàn)股第二類限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)

對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  二、調(diào)整授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的說(shuō)明

  鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中所確定的 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與本激勵(lì)

計(jì)劃，根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本

激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。

  調(diào)整后，首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 241 名調(diào)整為 240 名；擬授予的第二類

限制性股票總數(shù)由 387.7 萬(wàn)股調(diào)整為 386.2 萬(wàn)股，其中，首次授予的第二類限

制性股票總數(shù)由 367.7 萬(wàn)股調(diào)整為 366.2 萬(wàn)股，預(yù)留授予數(shù)量不變。

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃一致。根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的

授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授

予激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)

稱“《管理辦法》”）和《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱

“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，公司所作的決定履行了必要的程序。

本次調(diào)整在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和擬授

予限制性股票數(shù)量的調(diào)整。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)

對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                           （以下簡(jiǎn)稱“《管

理辦法》”）、公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。本次調(diào)整

后的激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)文件所規(guī)定的激

勵(lì)對(duì)象條件，其作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)

劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

  六、法律意見(jiàn)書的結(jié)論意見(jiàn)

  公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的調(diào)整已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；

公司本次限制性股票首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

  七、備查文件

 （一）《第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

 （二）《第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

 （三）《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

 （四）《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于廈門唯科模塑科技股份有限公司限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書》。

                 廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會(huì)

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