廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(“以下簡(jiǎn)稱(chēng)《上市規(guī)則》”)、《上
(資料圖片僅供參考)
市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定,作為廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“公司”)的獨(dú)立董事,本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度,秉持實(shí)事
求是的原則,就公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn):
一、關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授
予數(shù)量的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審議,我們認(rèn)為:公司本次對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激
勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管
理辦法》”)和《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)
計(jì)劃(草案)》”)的相關(guān)規(guī)定,公司所作的決定履行了必要的程序。本次調(diào)整
在公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),調(diào)整的程序合法合規(guī),不存在
損害公司及中小股東利益的情形。
因此,我們一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和擬授予限制
性股票數(shù)量的調(diào)整。
二、關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票
的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審議,我們認(rèn)為:
(一)根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)確定公司本激
勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2023 年 2 月 8 日,該授予日符合《管理辦法》《上市規(guī)
則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等有關(guān)規(guī)定。
(二)公司不存在《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止
實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形,公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
(三)本次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格,符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象
條件,符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍,其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的
主體資格合法、有效。
(四)公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)
劃或安排。
(五)公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),健全公司激
勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使
命感,有利于公司的持續(xù)發(fā)展,不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
(六)董事會(huì)在審議本次授予相關(guān)事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事已回避表決,審議程序
及表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
因此,我們一致認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就,同意以
名激勵(lì)對(duì)象授予 366.2 萬(wàn)股第二類(lèi)限制性股票。
三、關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審議,我們認(rèn)為:公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)履行了必要的審批
程序;公司對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,增加公司現(xiàn)金
管理的收益,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東利益的情
形。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行
為,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
因此,我們一致同意公司按照相關(guān)議案確定的內(nèi)容使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為《廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董
事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè))
獨(dú)立董事:
______________ _______________ _____________
鐘建兵 戴建宏 李輝
查看原文公告
標(biāo)簽: 獨(dú)立董事
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