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中遠(yuǎn)海發(fā): 中遠(yuǎn)海發(fā)關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 天天熱門

時(shí)間:2023-02-08 18:06:49    來源:證券之星    

證券代碼:601866      證券簡(jiǎn)稱:中遠(yuǎn)海發(fā)      公告編號(hào):2023-005

               中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示:

      ?   股東大會(huì)召開日期:2023年2月27日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)       投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間:2023 年 2 月 27 日 13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn):上海市虹口區(qū)東大名路 1171 號(hào)遠(yuǎn)洋賓館三樓

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 2 月 27 日

                   至 2023 年 2 月 27 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

  者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

  范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號(hào)               議案名稱

                                       A 股股東     H 股股東

非累積投票議案

     案

累積投票議案

     案

     行董事的議案

     執(zhí)行董事的議案

     執(zhí)行董事的議案

     非執(zhí)行董事的議案

        非執(zhí)行董事的議案

        獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

        獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

        獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

        獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

        股東代表監(jiān)事的議案

        東代表監(jiān)事的議案

上述議案已經(jīng)公司 2023 年 2 月 2 日召開的第六屆董事會(huì)第七十一次會(huì)議及第六

屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、    《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)

和本公司網(wǎng)站(development.coscoshipping.com)的公告。上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見

公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)于刊載的《2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:不適用

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)

      進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投

      票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)   采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件 2

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

       A股      601866   中遠(yuǎn)海發(fā)       2023/2/20

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

(1) 符合出席條件的個(gè)人股東,須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明、持股憑證等股權(quán)證明,委托代理人須持書面授權(quán)委托書、本人有效身

份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記;

(2) 符合出席條件的法人股東,法定代表人出席會(huì)議的,須持法定代表人證明文

件、本人有效身份證件、持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人須持書面授

權(quán)委托書、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記;

(3) 異地股東(上海地區(qū)以外的股東)也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記

手續(xù)。

上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會(huì)召開前 24 小時(shí)交到本公司證券和公

共關(guān)系部。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授

權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件,應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托

書同時(shí)交到本公司證券和公共關(guān)系部。

六、    其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址:中國(guó)上海市浦東新區(qū)濱江大道 5299 號(hào) 5 樓

郵政編碼: 200127

聯(lián)系人:高超

聯(lián)系電話: (021)65967333

傳真: (021)65966498

特此公告。

                   中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

附件 1:授權(quán)委托書

附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1:授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司:

       茲委托    先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 2 月 27 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號(hào):

序號(hào)           非累積投票議案名稱        同意    反對(duì)    棄權(quán)

             授權(quán)的議案

序號(hào)           累積投票議案名稱               投票數(shù)

             事的議案

             事會(huì)執(zhí)行董事的議案

             董事會(huì)執(zhí)行董事的議案

             事會(huì)非執(zhí)行董事的議案

             董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案

             董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案

          的議案

          董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

          董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

          董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

          董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

          監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

          事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

委托人簽名(蓋章):              受托人簽名:

委托人身份證號(hào):                受托人身份證號(hào):

                    委托日期:        年 月 日

備注:

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意

愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例:

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)

選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立董事候選人有 3

名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下:

   累積投票議案

   …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,

他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限,對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既

可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示:

                               投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱

                     方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……              …      …      …

查看原文公告

標(biāo)簽: 中遠(yuǎn)海發(fā) 臨時(shí)股東大會(huì)

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