北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細則

             北京三元食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                總經(jīng)理工作細則

                  第一章      總則

  第一條    為明確北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）總經(jīng)理職責和權(quán)

限，保障總經(jīng)理高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權(quán)，規(guī)范公司經(jīng)理層的經(jīng)營管理行為和

決策程序，促使公司經(jīng)營管理工作正常有效進行，提高公司管理效率和科學決策水

平，保護公司、股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)

合公司實際，制定本工作細則。

  第二條    本工作細則適用于北京三元食品股份有限公司。

  第三條    公司設總經(jīng)理一名，由公司董事會聘任或解聘。總經(jīng)理在董事會授權(quán)

的范圍內(nèi)主持公司的日常經(jīng)營和管理工作，執(zhí)行董事會決議，對董事會負責。

  第四條    本工作細則所稱公司經(jīng)理層，包括總經(jīng)理、黨委副書記及其他高級管

理人員（副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、總畜牧師、董事會秘書、總法律顧問）、總經(jīng)理助

理、總監(jiān)（財務總監(jiān)除外）、副總監(jiān)等管理人員。

                第二章     任職資格

  第五條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他成員的基本任職條件為：

  （一）應具備誠信勤勉、廉潔奉公、責任心強，具備良好的團隊合作精神及較

強的使命感和開拓進取精神；

  （二）應具備大學或以上學歷，具有一定年限企業(yè)管理或經(jīng)濟管理工作經(jīng)歷，

具有豐富的企業(yè)經(jīng)營管理知識和較強經(jīng)營管理能力；

  （三）應具備較強組織、溝通協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)攬全局的能力；

  （四）應具備熟悉本職業(yè)務，掌握國家相關政策及法律法規(guī)，具有一定戰(zhàn)略眼

光和市場意識。

  第六條    有下列情況之一，不得擔任總經(jīng)理或其他高級管理人員：

  （一）《公司法》規(guī)定不得擔任高級管理人員的情形；

  （二）被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司高級管理人員的市場禁入措施，期

限尚未屆滿；

  （三）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員，期限尚未

屆滿；

  （四）法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定的其他情形。

  上述期間以公司董事會等有權(quán)機構(gòu)審議高級管理人員候選人聘任議案的日期

為截止日。

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     高級管理人員在任職期間出現(xiàn)第（一）（二）項情形的，相關高級管理人員應

當立即停止履職并由公司按相應規(guī)定解除其職務。

     高級管理人員在任職期間出現(xiàn)第（三）（四）項情形的，公司應當在該事實發(fā)

生之日起 1 個月內(nèi)解除其職務，證券交易所另有規(guī)定的除外。

     違反以上規(guī)定聘任總經(jīng)理或其他高級管理人員的，該聘任無效。

     第七條   在公司控股股東、實際控制人擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的

人員，不得擔任公司經(jīng)理層成員。

                  第三章   權(quán)責與義務

                     第一節(jié)     職權(quán)

     第八條   總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

     （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告

工作；

     （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

     （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；

     （四）擬訂公司的基本管理制度；

     （五）制定公司的具體規(guī)章；

     （六）提請董事會聘任或解聘公司高級管理人員；

     （七）決定聘任或解聘除應由董事會決定聘任或解聘以外的負責管理人員；

     （八）根據(jù)制度規(guī)定及工作需要，確定、調(diào)整其他經(jīng)理層成員的工作職責與分

工；

     （九）根據(jù)公司內(nèi)部的審批程序和權(quán)限，決定對員工的獎懲、職位調(diào)整、薪酬

調(diào)整、聘用和解聘；

     （十）擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按照董事會或股東大會的批準，組織實施公司

戰(zhàn)略及各項計劃、方案；

     （十一）根據(jù)公司制度規(guī)定，審批、簽署合同和文件及處理有關事宜；

     （十二）按董事會授權(quán)及公司制度規(guī)定，決定經(jīng)營管理中資金、資產(chǎn)的運用安

排，費用支出；

     （十三）召集并主持公司總經(jīng)理辦公會，提議召開董事會臨時會議；

     （十四）列席董事會會議；

     （十五）享有辭去總經(jīng)理職務的權(quán)利（在任期屆滿以前提出辭職的具體程序和

辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同約定）；

     （十六）法律法規(guī)、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

     第九條   董事會就公司日常的經(jīng)營管理事項對總經(jīng)理作一般性授權(quán)。在董事會

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批準的年度經(jīng)營計劃、投資計劃、年度財務預算和授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理可根據(jù)經(jīng)營

管理需要和公司實際情況審批相關事項。

     （一）權(quán)限內(nèi)的固定資產(chǎn)處置與購置、專項和改擴建工程項目、日常經(jīng)費開支

等；

     （二）年度現(xiàn)金分紅款支付，執(zhí)行經(jīng)股東大會審議通過的年度分紅款的支付；

     （三）董事會視公司實際情況根據(jù)法律法規(guī)、公司章程及議事規(guī)則相關規(guī)定作

出的其他授權(quán)。

     對公司章程及本工作細則未盡事宜，在遵守監(jiān)管規(guī)定的前提下，總經(jīng)理應根據(jù)

有關事項涉及的金額、緊急程度判斷是否應提交董事會審議、是否及以何種方式向

董事會報備。

     第十條    總經(jīng)理因故不能履行職權(quán)時，經(jīng)董事長同意后，應書面委托一名熟悉

公司經(jīng)營管理情況的經(jīng)理層人員主持工作或履行相關職權(quán)。委托書應明確授權(quán)的內(nèi)

容、范圍和期限。

     第十一條    總經(jīng)理可視實際情況和工作需要，根據(jù)法律法規(guī)、公司章程相關規(guī)

定及董事會或股東大會的授權(quán)決定經(jīng)理層成員的分工及是否將部分職權(quán)或獲授權(quán)

事項向經(jīng)理層其他成員做進一步授權(quán)。經(jīng)理層其他成員按照總經(jīng)理決定的分工和授

權(quán)，分管相應的部室或相關業(yè)務并承擔相應的責任。公司經(jīng)理層的工作分工及職權(quán)

由總經(jīng)理決定，以書面授權(quán)的方式予以明確。

                      第二節(jié)     職責

     第十二條    總經(jīng)理應遵守國家法律法規(guī)，維護公司財產(chǎn)安全，正確處理股東、

公司、員工和社會的利益關系，其具體職責包括：

     （一）培育企業(yè)核心能力，提升運行效率。

事會匯報工作；在董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得變更股東大會和董事會的決議

或超越授權(quán)范圍；

題，適時提出公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整建議；

力，適時提出有關資本經(jīng)營和投資發(fā)展等方面的建議；

任制，確保部室之間、崗位之間相互配合、高效運作。對不適應公司經(jīng)營發(fā)展的組

織架構(gòu)應適時向董事會提出改革建議，確保公司各項工作順暢開展；

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成；

流程，識別、評估、管理經(jīng)營風險；

的傳遞暢通，實現(xiàn)公司信息在一定授權(quán)制度下的共享；

     （二）嚴格執(zhí)行財務管理制度,在董事會授權(quán)范圍內(nèi)實施財務管理。

     （三）組織制訂公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，推行人力資源增值管理。

     （四）協(xié)調(diào)外部關系，營造良好的經(jīng)營環(huán)境。

營工作的順利開展創(chuàng)造外部有利條件；

和支持，擴大公司在境內(nèi)外投資界及社會中的影響；

盟的機會。

     （五）法律法規(guī)、公司章程和董事會規(guī)定的其他職責。

     第十三條   經(jīng)理層其他成員的職責為：

     （一）協(xié)助總經(jīng)理工作；

     （二）參與公司經(jīng)營管理方面的重大決策，就公司重大事項向總經(jīng)理提出建議；

     （三）協(xié)調(diào)公司各部室關系，負責向公司相關部室和所投資企業(yè)提供專業(yè)指導；

     （四）按照總經(jīng)理決定的分工分管相應的部室或工作，在授權(quán)范圍內(nèi)負責分管

的各項工作并承擔相應的責任，就其分管的業(yè)務和工作及時向總經(jīng)理報告；

     （五）按公司業(yè)務審批權(quán)限的規(guī)定，批準或?qū)徍朔止懿渴业臉I(yè)務工作及簽發(fā)有

關業(yè)務文件；

     （六）負責組織制訂和完善分管工作相關的管理制度和業(yè)務流程，并監(jiān)督相關

部室的實施情況，負責分管工作范圍內(nèi)的風險識別和管理；

     （七）召開分管工作范圍內(nèi)的業(yè)務協(xié)調(diào)會議，確定會期、議題及出席人員，并

將會議結(jié)果報告總經(jīng)理；

     （八）在分管工作范圍內(nèi)，就人員的任免、機構(gòu)變更等事項向總經(jīng)理提出建議；

     （九）加強分管工作范圍內(nèi)人才隊伍的建設和整體素質(zhì)的提升；

     （十）落實公司總經(jīng)理辦公會決定的相關事項；

     （十一）組織和利用公司各方面資源，實現(xiàn)分管業(yè)務的年度績效目標；

     （十二）維護和發(fā)展公司與相關政府部門及同行業(yè)的良好公共關系；

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  （十三）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

  第十四條   財務總監(jiān)為公司財務負責人，其具體職責包括：

  （一）負責制訂、建議并實施財務戰(zhàn)略，以支持公司戰(zhàn)略及各項業(yè)務的經(jīng)營戰(zhàn)

略。擬定資本結(jié)構(gòu)和紅利政策的建議；

  （二）組織編制公司年度預算、決算方案，擬訂利潤分配方案或虧損彌補的建

議方案；

  （三）監(jiān)控公司年度財務預算、經(jīng)營計劃和投資計劃的執(zhí)行情況，促使經(jīng)理層

及時掌握正確信息和作出決策，督促業(yè)務單位和部室完成年度預算和績效目標；

  （四）組織制訂和完善公司財務管理制度及財務相關的內(nèi)部控制制度，保障公

司遵循法律法規(guī)、提高經(jīng)營效率和效果、資產(chǎn)安全及財務報告和經(jīng)營信息的可靠性；

  （五）擬訂公司應采用的適當會計政策和合理的會計估計；組織編制公司財務

報表和對外披露的財務信息、審核定期報告的相關內(nèi)容，確保其真實、準確、完整

及符合相關規(guī)定；

  （六）審核公司重大財務交易，包括項目投資或出售、借貸、股票發(fā)行、資金

運作與使用衍生金融工具等，并監(jiān)控其執(zhí)行情況；審核所投資企業(yè)的重要財務報告；

  （七）負責各項稅務、統(tǒng)計等申報事宜，擬定稅務方案以減輕公司稅務負擔；

  （八）與金融機構(gòu)（銀行和投資銀行）、評級機構(gòu)、外部審計師、投資者和財

務分析師、稅務等政府監(jiān)管機構(gòu)保持良好溝通關系，以有效開展相關工作和正確回

應公司財務相關的問題；

  （九）根據(jù)公司治理有關規(guī)定執(zhí)行董事會的決策，重要財務事項直接向董事長

報告。

                   第三節(jié)     義務

  第十五條   總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員在履行職責時，應遵守法律法規(guī)、公司章

程和本工作細則等制度規(guī)定，對公司負有下列忠實義務：

  （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；

  （二）不得非法挪用公司資金；

  （三）不得將公司資產(chǎn)或資金以其個人名義或其他個人名義開立賬戶存儲；

  （四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借

貸給他人或以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；

  （五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或進行

交易；

  （六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公

司的商業(yè)機會，自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；

  （七）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

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  （八）對公司的商業(yè)秘密負有保密責任，非由法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門要求，

不得擅自披露公司秘密；

  （九）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；

  （十）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。

  經(jīng)理層人員違反本條規(guī)定所得的收入，歸公司所有 ； 給公司造成損失的，應承

擔賠償責任。

  第十六條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員對公司負有下列勤勉義務：

  （一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符

合國家法律法規(guī)及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務

范圍；

  （二）應公平對待所有股東；

  （三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；

  （四）應對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準

確、完整；

  （五）應如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或監(jiān)事行使職權(quán)；

  （六）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。

  第十七條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員在公司外其他企業(yè)、社會學術(shù)團體或公益

活動組織中的兼職情況，應向公司總部人力資源部備案。

  第十八條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員應遵守以下回避制度：

  （一）不得安排其親屬在公司經(jīng)理層任職或擔任所投資企業(yè)的主要負責人；

  （二）不得安排其親屬在公司總經(jīng)理辦公室、總部人力資源部、財務部或?qū)徲?/p>

部任主要負責人；

  （三）不得與其親屬投資的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營、借貸或擔保等行為。

  第十九條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員所承擔的誠信義務不因其任期結(jié)束而終

止，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結(jié)束后二年內(nèi)（含第二年）仍有效，取

決于事件發(fā)生時與離任之間時間的長短，及與公司的關系在何種情形和條件下結(jié)

束，具體事件由董事會與總經(jīng)理及經(jīng)理層其他成員于相關文件中約定。

  第二十條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員違反法律法規(guī)、公司章程或本工作細則的

規(guī)定，給公司造成損失的，應按相關法律法規(guī)、公司《員工手冊》規(guī)定承擔責任。

                第四章    工作程序

  第二十一條    總經(jīng)理依據(jù)公司章程和本工作細則的相關規(guī)定開展工作，對董事

會負責。總經(jīng)理對公司日常經(jīng)營管理的重大事項行使職權(quán)時，實行公司總經(jīng)理辦公

會集體討論、總經(jīng)理決策的議事機制。總經(jīng)理在行使職權(quán)時，應注意運用遵守民主

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集中的原則，充分發(fā)揮經(jīng)理層成員的作用。

  第二十二條    公司總經(jīng)理辦公會為貫徹落實董事會決議和工作要求，研究決定

公司經(jīng)營管理中的工作事項、布置工作要求和通報工作情況，行使經(jīng)理層經(jīng)營決策

和管理權(quán)的重要工作形式，其組織召開按《北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理辦公

會議事規(guī)則》規(guī)定執(zhí)行。

  第二十三條    總經(jīng)理應就公司經(jīng)營管理中的重大事項和重大決定向公司董事

會及其專門委員會、監(jiān)事會報告，并對報告內(nèi)容的真實性和準確性承擔責任。在董

事會及監(jiān)事會閉會期間，總經(jīng)理應經(jīng)常就公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運作日常工作向董

事長報告。

  第二十四條    總經(jīng)理負責年度、半年度和季度報告，及年度財務預算和決算報

告等；負責報告公司年度計劃實施情況、經(jīng)營管理中存在的問題及對策；報告董事

會決議的執(zhí)行情況；報告公司已實施或準備實施的股份增發(fā)或配售、股份回購、債

券發(fā)行等工作的進展情況；報告公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況；報告重大投資項

目的進展情況；報告公司重大人事調(diào)整；報告對公司發(fā)展及經(jīng)營可能產(chǎn)生重大影響

的法規(guī)、政策；報告需要報告的其他事項；報告董事會、監(jiān)事會要求的其他事項。

  第二十五條    對于應提交股東大會審議的事項，總經(jīng)理應根據(jù)董事會的授權(quán)或

委托向公司股東大會提交有關報告。

  第二十六條    總經(jīng)理根據(jù)實際情況及董事會、監(jiān)事會的要求，采用會議、口頭

或書面等形式進行報告。

  第二十七條    如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應及時向董事長報

告或提議召開臨時董事會，并向監(jiān)事會作出通報。

                第五章   考核與任免

  第二十八條    總經(jīng)理由董事長提名，每屆任期三年，連聘可以連任。公司應與

總經(jīng)理簽訂聘任合同，以明確雙方的權(quán)利義務關系。

  第二十九條    董事會可根據(jù)需要，委托提名委員會開展總經(jīng)理的聘任工作或啟

動總經(jīng)理的解聘程序，經(jīng)董事會審議決定總經(jīng)理的任免?？偨?jīng)理提名聘任或解聘其

他高級管理人員的，應經(jīng)董事會提名委員會審查后，由董事會決定任免。董事會有

權(quán)直接或通過提名委員會監(jiān)督指導提名方式和過程。

  第三十條    黨群組織負責人的聘任或解聘按相關規(guī)定程序執(zhí)行。

  第三十一條    總經(jīng)理及其他高級管理人員的選聘，應采取公開、透明的方式進

行?？偨?jīng)理及其他經(jīng)理層人員在任期內(nèi)不勝任工作、嚴重失職或存在違法行為的，

董事會有權(quán)免除其職務，并可視具體情況，決議是否給予其他處罰或追究其法律責

任?？偨?jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職或解聘等情形的，董事會應對其進行離任審計。

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  第三十二條   總經(jīng)理及其他高級管理人員的聘任與解聘管理辦法，由董事會提

名委員會負責制訂，經(jīng)董事會批準后實施。

  第三十三條   總經(jīng)理及其他高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，但應

提前向公司董事會提交書面辭職報告。總經(jīng)理及其他高級管理人員在離任審計或交

接手續(xù)等事項辦理完畢之后方可離任，具體程序和辦法按照公司管理制度及相關人

員與公司之間的聘任合同或勞動合同的規(guī)定執(zhí)行。

  第三十四條   總經(jīng)理及其他高級管理人員的考核由董事會薪酬與考核委員會

負責。其他經(jīng)理層人員的年度考核和任期考核由總經(jīng)理負責組織，董事會薪酬與考

核委員會和提名委員會有權(quán)監(jiān)督指導考核過程。

  第三十五條   總經(jīng)理在任期內(nèi)完成各年度績效目標且成績顯著的，由董事會根

據(jù)考核結(jié)果在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)作出決議予以獎勵。獎勵方式可采取現(xiàn)金、實物

或其他形式。

  第三十六條   總經(jīng)理及其他高級管理人員的年度考核和任期考核管理辦法，分

別由董事會薪酬與考核委員會和提名委員會負責制訂，經(jīng)董事會批準后實施。

  第三十七條   非高級管理人員的經(jīng)理層人員的聘任與解聘、考核與獎勵管理辦

法，由公司績效考核委員會負責制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后實施。

                 第六章      附則

  第三十八條   本工作細則由公司總經(jīng)理辦公室負責擬訂、修訂和解釋。

  第三十九條   本工作細則經(jīng)公司董事會審議通過，自發(fā)布之日起施行。

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標簽： 三元股份