北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

             北京三元食品股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                總經(jīng)理工作細(xì)則

                  第一章      總則

  第一條    為明確北京三元食品股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)

限，保障總經(jīng)理高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范地行使職權(quán)，規(guī)范公司經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)管理行為和

決策程序，促使公司經(jīng)營(yíng)管理工作正常有效進(jìn)行，提高公司管理效率和科學(xué)決策水

平，保護(hù)公司、股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)

合公司實(shí)際，制定本工作細(xì)則。

  第二條    本工作細(xì)則適用于北京三元食品股份有限公司。

  第三條    公司設(shè)總經(jīng)理一名，由公司董事會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)

的范圍內(nèi)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作，執(zhí)行董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

  第四條    本工作細(xì)則所稱公司經(jīng)理層，包括總經(jīng)理、黨委副書記及其他高級(jí)管

理人員（副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總畜牧師、董事會(huì)秘書、總法律顧問）、總經(jīng)理助

理、總監(jiān)（財(cái)務(wù)總監(jiān)除外）、副總監(jiān)等管理人員。

                第二章     任職資格

  第五條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他成員的基本任職條件為：

  （一）應(yīng)具備誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及較

強(qiáng)的使命感和開拓進(jìn)取精神；

  （二）應(yīng)具備大學(xué)或以上學(xué)歷，具有一定年限企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)管理工作經(jīng)歷，

具有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)和較強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理能力；

  （三）應(yīng)具備較強(qiáng)組織、溝通協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)攬全局的能力；

  （四）應(yīng)具備熟悉本職業(yè)務(wù)，掌握國(guó)家相關(guān)政策及法律法規(guī)，具有一定戰(zhàn)略眼

光和市場(chǎng)意識(shí)。

  第六條    有下列情況之一，不得擔(dān)任總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員：

  （一）《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形；

  （二）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期

限尚未屆滿；

  （三）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，期限尚未

屆滿；

  （四）法律法規(guī)、證券交易所規(guī)定的其他情形。

  上述期間以公司董事會(huì)等有權(quán)機(jī)構(gòu)審議高級(jí)管理人員候選人聘任議案的日期

為截止日。

                北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

     高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)第（一）（二）項(xiàng)情形的，相關(guān)高級(jí)管理人員應(yīng)

當(dāng)立即停止履職并由公司按相應(yīng)規(guī)定解除其職務(wù)。

     高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)第（三）（四）項(xiàng)情形的，公司應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)

生之日起 1 個(gè)月內(nèi)解除其職務(wù)，證券交易所另有規(guī)定的除外。

     違反以上規(guī)定聘任總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的，該聘任無(wú)效。

     第七條   在公司控股股東、實(shí)際控制人擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的

人員，不得擔(dān)任公司經(jīng)理層成員。

                  第三章   權(quán)責(zé)與義務(wù)

                     第一節(jié)     職權(quán)

     第八條   總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

     （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告

工作；

     （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

     （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

     （四）擬訂公司的基本管理制度；

     （五）制定公司的具體規(guī)章；

     （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司高級(jí)管理人員；

     （七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

     （八）根據(jù)制度規(guī)定及工作需要，確定、調(diào)整其他經(jīng)理層成員的工作職責(zé)與分

工；

     （九）根據(jù)公司內(nèi)部的審批程序和權(quán)限，決定對(duì)員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)整、薪酬

調(diào)整、聘用和解聘；

     （十）擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按照董事會(huì)或股東大會(huì)的批準(zhǔn)，組織實(shí)施公司

戰(zhàn)略及各項(xiàng)計(jì)劃、方案；

     （十一）根據(jù)公司制度規(guī)定，審批、簽署合同和文件及處理有關(guān)事宜；

     （十二）按董事會(huì)授權(quán)及公司制度規(guī)定，決定經(jīng)營(yíng)管理中資金、資產(chǎn)的運(yùn)用安

排，費(fèi)用支出；

     （十三）召集并主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)，提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

     （十四）列席董事會(huì)會(huì)議；

     （十五）享有辭去總經(jīng)理職務(wù)的權(quán)利（在任期屆滿以前提出辭職的具體程序和

辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同約定）；

     （十六）法律法規(guī)、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

     第九條   董事會(huì)就公司日常的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)對(duì)總經(jīng)理作一般性授權(quán)。在董事會(huì)

                 北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理可根據(jù)經(jīng)營(yíng)

管理需要和公司實(shí)際情況審批相關(guān)事項(xiàng)。

     （一）權(quán)限內(nèi)的固定資產(chǎn)處置與購(gòu)置、專項(xiàng)和改擴(kuò)建工程項(xiàng)目、日常經(jīng)費(fèi)開支

等；

     （二）年度現(xiàn)金分紅款支付，執(zhí)行經(jīng)股東大會(huì)審議通過的年度分紅款的支付；

     （三）董事會(huì)視公司實(shí)際情況根據(jù)法律法規(guī)、公司章程及議事規(guī)則相關(guān)規(guī)定作

出的其他授權(quán)。

     對(duì)公司章程及本工作細(xì)則未盡事宜，在遵守監(jiān)管規(guī)定的前提下，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)

有關(guān)事項(xiàng)涉及的金額、緊急程度判斷是否應(yīng)提交董事會(huì)審議、是否及以何種方式向

董事會(huì)報(bào)備。

     第十條    總經(jīng)理因故不能履行職權(quán)時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)同意后，應(yīng)書面委托一名熟悉

公司經(jīng)營(yíng)管理情況的經(jīng)理層人員主持工作或履行相關(guān)職權(quán)。委托書應(yīng)明確授權(quán)的內(nèi)

容、范圍和期限。

     第十一條    總經(jīng)理可視實(shí)際情況和工作需要，根據(jù)法律法規(guī)、公司章程相關(guān)規(guī)

定及董事會(huì)或股東大會(huì)的授權(quán)決定經(jīng)理層成員的分工及是否將部分職權(quán)或獲授權(quán)

事項(xiàng)向經(jīng)理層其他成員做進(jìn)一步授權(quán)。經(jīng)理層其他成員按照總經(jīng)理決定的分工和授

權(quán)，分管相應(yīng)的部室或相關(guān)業(yè)務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。公司經(jīng)理層的工作分工及職權(quán)

由總經(jīng)理決定，以書面授權(quán)的方式予以明確。

                      第二節(jié)     職責(zé)

     第十二條    總經(jīng)理應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，正確處理股東、

公司、員工和社會(huì)的利益關(guān)系，其具體職責(zé)包括：

     （一）培育企業(yè)核心能力，提升運(yùn)行效率。

事會(huì)匯報(bào)工作；在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議

或超越授權(quán)范圍；

題，適時(shí)提出公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整建議；

力，適時(shí)提出有關(guān)資本經(jīng)營(yíng)和投資發(fā)展等方面的建議；

任制，確保部室之間、崗位之間相互配合、高效運(yùn)作。對(duì)不適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的組

織架構(gòu)應(yīng)適時(shí)向董事會(huì)提出改革建議，確保公司各項(xiàng)工作順暢開展；

                北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

成；

流程，識(shí)別、評(píng)估、管理經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

的傳遞暢通，實(shí)現(xiàn)公司信息在一定授權(quán)制度下的共享；

     （二）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施財(cái)務(wù)管理。

     （三）組織制訂公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，推行人力資源增值管理。

     （四）協(xié)調(diào)外部關(guān)系，營(yíng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

營(yíng)工作的順利開展創(chuàng)造外部有利條件；

和支持，擴(kuò)大公司在境內(nèi)外投資界及社會(huì)中的影響；

盟的機(jī)會(huì)。

     （五）法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。

     第十三條   經(jīng)理層其他成員的職責(zé)為：

     （一）協(xié)助總經(jīng)理工作；

     （二）參與公司經(jīng)營(yíng)管理方面的重大決策，就公司重大事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；

     （三）協(xié)調(diào)公司各部室關(guān)系，負(fù)責(zé)向公司相關(guān)部室和所投資企業(yè)提供專業(yè)指導(dǎo)；

     （四）按照總經(jīng)理決定的分工分管相應(yīng)的部室或工作，在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)分管

的各項(xiàng)工作并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，就其分管的業(yè)務(wù)和工作及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；

     （五）按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍朔止懿渴业臉I(yè)務(wù)工作及簽發(fā)有

關(guān)業(yè)務(wù)文件；

     （六）負(fù)責(zé)組織制訂和完善分管工作相關(guān)的管理制度和業(yè)務(wù)流程，并監(jiān)督相關(guān)

部室的實(shí)施情況，負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理；

     （七）召開分管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題及出席人員，并

將會(huì)議結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理；

     （八）在分管工作范圍內(nèi)，就人員的任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；

     （九）加強(qiáng)分管工作范圍內(nèi)人才隊(duì)伍的建設(shè)和整體素質(zhì)的提升；

     （十）落實(shí)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定的相關(guān)事項(xiàng)；

     （十一）組織和利用公司各方面資源，實(shí)現(xiàn)分管業(yè)務(wù)的年度績(jī)效目標(biāo)；

     （十二）維護(hù)和發(fā)展公司與相關(guān)政府部門及同行業(yè)的良好公共關(guān)系；

              北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

  （十三）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

  第十四條   財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，其具體職責(zé)包括：

  （一）負(fù)責(zé)制訂、建議并實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司戰(zhàn)略及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)

略。擬定資本結(jié)構(gòu)和紅利政策的建議；

  （二）組織編制公司年度預(yù)算、決算方案，擬訂利潤(rùn)分配方案或虧損彌補(bǔ)的建

議方案；

  （三）監(jiān)控公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃的執(zhí)行情況，促使經(jīng)理層

及時(shí)掌握正確信息和作出決策，督促業(yè)務(wù)單位和部室完成年度預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)；

  （四）組織制訂和完善公司財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度，保障公

司遵循法律法規(guī)、提高經(jīng)營(yíng)效率和效果、資產(chǎn)安全及財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營(yíng)信息的可靠性；

  （五）擬訂公司應(yīng)采用的適當(dāng)會(huì)計(jì)政策和合理的會(huì)計(jì)估計(jì)；組織編制公司財(cái)務(wù)

報(bào)表和對(duì)外披露的財(cái)務(wù)信息、審核定期報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

及符合相關(guān)規(guī)定；

  （六）審核公司重大財(cái)務(wù)交易，包括項(xiàng)目投資或出售、借貸、股票發(fā)行、資金

運(yùn)作與使用衍生金融工具等，并監(jiān)控其執(zhí)行情況；審核所投資企業(yè)的重要財(cái)務(wù)報(bào)告；

  （七）負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等申報(bào)事宜，擬定稅務(wù)方案以減輕公司稅務(wù)負(fù)擔(dān)；

  （八）與金融機(jī)構(gòu)（銀行和投資銀行）、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)師、投資者和財(cái)

務(wù)分析師、稅務(wù)等政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持良好溝通關(guān)系，以有效開展相關(guān)工作和正確回

應(yīng)公司財(cái)務(wù)相關(guān)的問題；

  （九）根據(jù)公司治理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行董事會(huì)的決策，重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)直接向董事長(zhǎng)

報(bào)告。

                   第三節(jié)     義務(wù)

  第十五條   總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)遵守法律法規(guī)、公司章

程和本工作細(xì)則等制度規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

  （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

  （二）不得非法挪用公司資金；

  （三）不得將公司資產(chǎn)或資金以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

  （四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借

貸給他人或以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

  （五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或進(jìn)行

交易；

  （六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公

司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；

  （七）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

              北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

  （八）對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任，非由法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門要求，

不得擅自披露公司秘密；

  （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

  （十）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

  經(jīng)理層人員違反本條規(guī)定所得的收入，歸公司所有 ； 給公司造成損失的，應(yīng)承

擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十六條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

  （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符

合國(guó)家法律法規(guī)及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)

范圍；

  （二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

  （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

  （四）應(yīng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整；

  （五）應(yīng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使職權(quán)；

  （六）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

  第十七條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員在公司外其他企業(yè)、社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體或公益

活動(dòng)組織中的兼職情況，應(yīng)向公司總部人力資源部備案。

  第十八條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員應(yīng)遵守以下回避制度：

  （一）不得安排其親屬在公司經(jīng)理層任職或擔(dān)任所投資企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人；

  （二）不得安排其親屬在公司總經(jīng)理辦公室、總部人力資源部、財(cái)務(wù)部或?qū)徲?jì)

部任主要負(fù)責(zé)人；

  （三）不得與其親屬投資的企業(yè)發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸或擔(dān)保等行為。

  第十九條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員所承擔(dān)的誠(chéng)信義務(wù)不因其任期結(jié)束而終

止，其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后二年內(nèi)（含第二年）仍有效，取

決于事件發(fā)生時(shí)與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，及與公司的關(guān)系在何種情形和條件下結(jié)

束，具體事件由董事會(huì)與總經(jīng)理及經(jīng)理層其他成員于相關(guān)文件中約定。

  第二十條    總經(jīng)理及經(jīng)理層其他人員違反法律法規(guī)、公司章程或本工作細(xì)則的

規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)、公司《員工手冊(cè)》規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

                第四章    工作程序

  第二十一條    總經(jīng)理依據(jù)公司章程和本工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定開展工作，對(duì)董事

會(huì)負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)行使職權(quán)時(shí)，實(shí)行公司總經(jīng)理辦公

會(huì)集體討論、總經(jīng)理決策的議事機(jī)制。總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)注意運(yùn)用遵守民主

              北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

集中的原則，充分發(fā)揮經(jīng)理層成員的作用。

  第二十二條    公司總經(jīng)理辦公會(huì)為貫徹落實(shí)董事會(huì)決議和工作要求，研究決定

公司經(jīng)營(yíng)管理中的工作事項(xiàng)、布置工作要求和通報(bào)工作情況，行使經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)決策

和管理權(quán)的重要工作形式，其組織召開按《北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理辦公

會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定執(zhí)行。

  第二十三條    總經(jīng)理應(yīng)就公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)和重大決定向公司董事

會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。在董

事會(huì)及監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董

事長(zhǎng)報(bào)告。

  第二十四條    總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、半年度和季度報(bào)告，及年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算報(bào)

告等；負(fù)責(zé)報(bào)告公司年度計(jì)劃實(shí)施情況、經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題及對(duì)策；報(bào)告董事

會(huì)決議的執(zhí)行情況；報(bào)告公司已實(shí)施或準(zhǔn)備實(shí)施的股份增發(fā)或配售、股份回購(gòu)、債

券發(fā)行等工作的進(jìn)展情況；報(bào)告公司重大合同的簽訂和執(zhí)行情況；報(bào)告重大投資項(xiàng)

目的進(jìn)展情況；報(bào)告公司重大人事調(diào)整；報(bào)告對(duì)公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響

的法規(guī)、政策；報(bào)告需要報(bào)告的其他事項(xiàng)；報(bào)告董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要求的其他事項(xiàng)。

  第二十五條    對(duì)于應(yīng)提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或

委托向公司股東大會(huì)提交有關(guān)報(bào)告。

  第二十六條    總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的要求，采用會(huì)議、口頭

或書面等形式進(jìn)行報(bào)告。

  第二十七條    如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)

告或提議召開臨時(shí)董事會(huì)，并向監(jiān)事會(huì)作出通報(bào)。

                第五章   考核與任免

  第二十八條    總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，每屆任期三年，連聘可以連任。公司應(yīng)與

總經(jīng)理簽訂聘任合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

  第二十九條    董事會(huì)可根據(jù)需要，委托提名委員會(huì)開展總經(jīng)理的聘任工作或啟

動(dòng)總經(jīng)理的解聘程序，經(jīng)董事會(huì)審議決定總經(jīng)理的任免。總經(jīng)理提名聘任或解聘其

他高級(jí)管理人員的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查后，由董事會(huì)決定任免。董事會(huì)有

權(quán)直接或通過提名委員會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)提名方式和過程。

  第三十條    黨群組織負(fù)責(zé)人的聘任或解聘按相關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。

  第三十一條    總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的選聘，應(yīng)采取公開、透明的方式進(jìn)

行?？偨?jīng)理及其他經(jīng)理層人員在任期內(nèi)不勝任工作、嚴(yán)重失職或存在違法行為的，

董事會(huì)有權(quán)免除其職務(wù)，并可視具體情況，決議是否給予其他處罰或追究其法律責(zé)

任。總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職或解聘等情形的，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。

             北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則

  第三十二條   總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的聘任與解聘管理辦法，由董事會(huì)提

名委員會(huì)負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  第三十三條   總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，但應(yīng)

提前向公司董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告?？偨?jīng)理及其他高級(jí)管理人員在離任審計(jì)或交

接手續(xù)等事項(xiàng)辦理完畢之后方可離任，具體程序和辦法按照公司管理制度及相關(guān)人

員與公司之間的聘任合同或勞動(dòng)合同的規(guī)定執(zhí)行。

  第三十四條   總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的考核由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

負(fù)責(zé)。其他經(jīng)理層人員的年度考核和任期考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，董事會(huì)薪酬與考

核委員會(huì)和提名委員會(huì)有權(quán)監(jiān)督指導(dǎo)考核過程。

  第三十五條   總經(jīng)理在任期內(nèi)完成各年度績(jī)效目標(biāo)且成績(jī)顯著的，由董事會(huì)根

據(jù)考核結(jié)果在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)作出決議予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式可采取現(xiàn)金、實(shí)物

或其他形式。

  第三十六條   總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的年度考核和任期考核管理辦法，分

別由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)和提名委員會(huì)負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  第三十七條   非高級(jí)管理人員的經(jīng)理層人員的聘任與解聘、考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦

法，由公司績(jī)效考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

                 第六章      附則

  第三十八條   本工作細(xì)則由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)擬訂、修訂和解釋。

  第三十九條   本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。

查看原文公告

標(biāo)簽： 三元股份