證券代碼：300497         證券簡稱：富祥藥業(yè)             公告編號：2023-011

                  江西富祥藥業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會(huì)議召開的基本情況

 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 2 月 22 日（星期三）下午 14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 22 日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

 絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 2 月 22 日上午 9：15—9:25，9:30-11：30，下午 13：00—15：

 司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

 司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

 表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

 重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）股權(quán)登記日（2023 年 2 月 17 日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                表一、本次股東大會(huì)提案編碼實(shí)例表

                                          備注

提案編碼                 提案名稱

                                         該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累計(jì)投票提案：

   特別提示：

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意；議案 4 以議案 1 經(jīng)股東大會(huì)審

議通過為前提。公司將對中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東。

議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

   三、會(huì)議登記方法

的時(shí)間為準(zhǔn)。

   （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托一位代理人出席會(huì)

議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股

東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人

身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件一）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （3）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托

代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡和委托人

身份證辦理登記手續(xù)。

   （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，股東請仔細(xì)填

寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或電子郵件須在 2023 年 2 月

記時(shí)間以收到信函或電子郵件時(shí)間為準(zhǔn))，不接受電話登記，電子郵件登記請發(fā)送電子

郵件后電話確認(rèn)。

  來信請寄：江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)魚麗工業(yè)區(qū)2號江西富祥藥業(yè)股份有限公司證

券投資部收，郵編333000（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。

  四、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：周啟程

  電話：0798-2699929

  傳真：0798-2699928

  電子郵箱：stock@fushine.cn

  聯(lián)系地址：江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)魚麗工業(yè)區(qū) 2 號

  郵政編碼：333000

  五、備查文件

  （一）公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

  （二）公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

  （三）深圳證券交易所要求的其他文件

  六、附件

  附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：參會(huì)股東登記表

  特此公告。

                             江西富祥藥業(yè)股份有限公司

                                     董事會(huì)

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                       江西富祥藥業(yè)股份有限公司

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

江西富祥藥業(yè)股份有限公司：

       本人（本公司）作為江西富祥藥業(yè)股份有限公司股東，茲委托              先生（女

士）代表本人（本公司）出席江西富祥藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權(quán)：

                                備注

提案

                 提案名稱         該列打勾的   同意   反對   棄權(quán)   回避

編碼

                              欄目可以投

                                票

非累計(jì)投票提案：

        關(guān)于增加董事會(huì)席位、增設(shè)副董事長職務(wù)暨

            修訂《公司章程》的議案

      特別說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”、“回避”下面的方框中

打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作

具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投票表決。

      委托人（自然人簽名，機(jī)構(gòu)股東法定代表人或有權(quán)代表簽名并加蓋公章）：

      委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

      委托人持股數(shù)：

      委托人股東賬號：

      受托人（簽字）：

受托人身份證號：

                        年   月   日

附注：

附件三：參會(huì)股東登記表

            江西富祥藥業(yè)股份有限公司

                  身份證號碼/營業(yè)執(zhí)

  股東姓名/名稱

                     照號碼

   股東賬號             持股數(shù)量

   聯(lián)系電話             電子郵件

   聯(lián)系地址             郵政編碼

  是否本人參會(huì)             備注

注：本表復(fù)印有效

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 富祥藥業(yè)