證券代碼：300282          證券簡稱：ST 三盛         公告編號(hào)：2023-007

             三盛智慧教育科技股份有限公司

(資料圖片)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議基本情況

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 2 月 24 日 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 2 月 24 日，其中，通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023

年 2 月 24 日 9:15- 15:00 期間的任意時(shí)間。

開，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會(huì)

議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）截至 2023 年 2 月 16 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體

股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣見附件三）

                            ；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  議案 1：關(guān)于聘任 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  議案 2：關(guān)于補(bǔ)選董事的議案

  本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決：

  上述議案 2 將采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事 2 人，股東所

擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有

的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得

超過其擁有的選舉票數(shù)。

  上述議案已經(jīng)公司 2023 年 2 月 6 日召開的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通

過，具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 2 月 7 日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  三、提案編碼

  表1：本次股東大會(huì)提案編碼

                                       備注

                                      該列打勾的

 提案編碼                  提案名稱

                                      欄目可以投

                                        票

                     非累積投票提案

 累積投票

                        議案 2 為等額選舉

  提案

  四、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

部

    （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份

證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身

份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、

法定代表人證明辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，

應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

    （3）異地股東可以郵件、傳真或信函方式辦理登記，股東請仔細(xì)填寫《參

      （附件二），以便登記確認(rèn)。郵件和傳真在 2023 年 2 月 17 日下午

會(huì)股東登記表》

前 30 分鐘到會(huì)場辦理登記手續(xù)。本次股東大會(huì)與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)

及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

    網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行

通知。

    聯(lián)系人：郭宋君

    電話：010-84573455

    傳真：010-84574981

    來信請寄：北京市海淀區(qū)西北旺東路 10 號(hào)院 21 號(hào)樓三盛大廈六層

    郵編：100193

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)投票或通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  六、備查文件

  特此公告。

                             三盛智慧教育科技股份有限公司

                                    董   事   會(huì)

                                  二零二三年二月六日

附件一：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加

網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

  表 2：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

  投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

  對(duì)候選人 A 投 X1 票         X1 票

  對(duì)候選人 B 投 X2 票         X2 票

  …                     …

  合 計(jì)                   不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  累積投票提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  （1）選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

  在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和下午 13:00—15:00；

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

               股東參會(huì)登記表

*姓名:              *身份證號(hào):

*股東賬號(hào):            *持股數(shù)量:

聯(lián)系電話:             電子郵箱:

聯(lián)系地址:             郵政編碼:

                  *代理人姓名：

*是否委托參會(huì)：

                  *代理人身份證號(hào)：

注：表中“*”欄為必填項(xiàng)

附件三：

                         授權(quán)委托書

三盛智慧教育科技股份有限公司：

  茲委托   先生/女士（身份證號(hào)碼：                ）代表本人（本

公司）出席三盛智慧教育科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本委托書僅限該

次會(huì)議使用，具體授權(quán)情況為：

      一、代理人是否具有表決權(quán)：

      □ 是   □ 否

      如選擇是，請繼續(xù)填選以下兩項(xiàng)，否則不需填選。

                                   備注         表決結(jié)果

                                   該列打

序號(hào)                  議案             勾的欄

                                         同意   反對(duì)     棄權(quán)

                                   目可以

                                   投票

                         非累積投票提案

累積

投票                  議案2為等額選舉累積投票提案

提案

                                   應(yīng)選人

                                   數(shù)2人

  表決說明：委托人對(duì)受托人的指示，對(duì)累積投票提案進(jìn)行投票的以在“選舉票數(shù)”下面

的方框中填報(bào)所投選舉票數(shù)為準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)以受托人所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投

票，所投選舉票數(shù)超過受托人擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。對(duì)非累積投票提案進(jìn)行投票的，以在

“同意”、

    “反對(duì)”、

        “棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，多選、不填寫

或使用其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

      二、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

      □ 是   □ 否

      委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號(hào)：

      委托人股東賬號(hào)：

      委托人持股數(shù)：

      委托人簽字/蓋章：

受托人身份證號(hào)：

受托人/代理人簽名：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)