證券代碼：603219     證券簡稱：富佳股份        公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

              寧波富佳實業(yè)股份有限公司

        第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   寧波富佳實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議

于 2023 年 2 月 3 日（星期五）在浙江省余姚市陽明街道長安路 303 號三樓會議

室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于 2023 年 1 月 31 日通過郵件的方

式送達各位監(jiān)事。會議由黃建龍先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出

席監(jiān)事 3 人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《寧波富佳實業(yè)股

份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，會議決議合法有效。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

   （一）審議通過《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額并預(yù)計 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

   關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要系為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公

司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補與合理配置，有助于公司

持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司

生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益，也不影響

公司的獨立性。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額并預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

的公告》（公告編號：2023-004）。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于 2023 年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的

議案》

  為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，同意公司及子公司向各金融機構(gòu)申請總計

不超過人民幣 200,000.00 萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資

金，授信有效期為自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有

效，在上述額度范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于 2023 年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

     為提高自有資金使用效率，結(jié)合公司實際情況，擬使用不超過人民幣

資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及

子公司共同滾動使用，使用期限為自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之

日起 12 個月內(nèi)有效。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-006）。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議通過《關(guān)于公司部分首次公開發(fā)行募集資金投資項目延期的議

案》

   同意對首次公開發(fā)行的募集資金投資項目“智能家電研發(fā)中心建設(shè)項目”

的建設(shè)時間延期。

   監(jiān)事會認為：公司本次部分首次公開發(fā)行募集資金投資項目的延期，未改

變項目實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和

損害其他股東利益的情形，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期

發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會同意公司本次部分募投項目延期事項。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

                        （公告編號：2023-007）。

《關(guān)于部分首次公開發(fā)行募集資金投資項目延期的公告》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  （五）審議通過《關(guān)于公司部分首次公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項并將

節(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金的議案》

  同意對首次公開發(fā)行的募集資金投資項目“年產(chǎn) 500 萬臺智能高效吸塵器

家電生產(chǎn)建設(shè)項目”、“越南生產(chǎn)基地建設(shè)項目”結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于永

久性補充流動資金。

  監(jiān)事會認為：本次募投項目結(jié)項符合公司募集資金投資項目建設(shè)的實際情

況，項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金主要是從提高資金使用效率方面考慮，

不存在變相改變募集資金投向的情形，同時履行了必要的審議、核查和披露程

序，不存在其他違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金監(jiān)管

規(guī)定的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。同意本議案并提交股東大會

審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《關(guān)于部分首次公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于永久性

補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、備查文件

  特此公告。

                       寧波富佳實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

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