證券代碼：000413、200413   證券簡稱：東旭光電、東旭B   公告編號：2023-003

               東旭光電科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   東旭光電科技股份有限公司（以下簡“公司”）第十屆董事會于 2023 年 2 月

時會議，會議通知以電話、文本方式于 2023 年 1 月 31 日向全體董事發(fā)出。本次

會議應(yīng)參加董事 7 人，實際參加董事 7 人，部分監(jiān)事和高管列席了會議，會議由

公司董事長郭軒先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于同意控股子公司廣西申龍汽車制造有限公司向柳州銀

行股份有限公司南寧分行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》

                           （詳見公司同日

披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）

   為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司控股子公司廣西申龍汽車制造有限

公司向柳州銀行股份有限公司南寧分行申請最高不超過7,810萬元銀行貸款，期

限一年，由公司及公司全資子公司上海申龍客車有限公司共同為該筆銀行貸款提

供保證擔(dān)保。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。

   二、審議通過了《關(guān)于同意控股子公司廣西申龍汽車制造有限公司向南寧金

融投資集團有限責(zé)任公司申請貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見公司同日披露

的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）

   為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意控股子公司廣西申龍汽車制造有限公司

向南寧金融投資集團有限責(zé)任公司申請最高不超過 7,810 萬元短期貸款，期限以

實際簽署協(xié)議為準，由公司全資子公司上海申龍客車有限公司為該筆貸款提供連

帶責(zé)任保證擔(dān)保。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。通過。

   特此公告。

東旭光電科技股份有限公司

     董事會

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標簽： 東旭光電 董事會決議