證券代碼:300887 證券簡(jiǎn)稱(chēng):譜尼測(cè)試 公告編號(hào):2023-003
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)
議于 2023 年 2 月 2 日下午在北京市海淀區(qū)中關(guān)村環(huán)??萍际痉秷@錦帶路 66 號(hào)院
主持,會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人,實(shí)際出席董事 6 人。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員
列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議:
(一)《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類(lèi)激勵(lì)對(duì)象第
一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案)》等有關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)認(rèn)
為公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類(lèi)激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限
售期可解除限售條件已滿足,公司 306 名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解除限售期可解除限
售的第一類(lèi)限制性股票數(shù)量為 103108 股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分
第一類(lèi)激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》(公告編號(hào):
表決情況如下:
同意:3 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
董事宋薇、劉永梅、李小冬作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的參與對(duì)象,為本
議案關(guān)聯(lián)董事,在審議本議案時(shí)回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
(二)《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類(lèi)激勵(lì)對(duì)象第
一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案)》等有關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)認(rèn)
為公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類(lèi)激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期
可歸屬條件已滿足,公司 307 名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)歸屬期可歸屬的第二類(lèi)限制性
股 票 數(shù) 量 為 425935 股 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分
第一類(lèi)激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》(公告編號(hào):2023-006)。
表決情況如下:
同意:3 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
董事宋薇、劉永梅、李小冬作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的參與對(duì)象,為本
議案關(guān)聯(lián)董事,在審議本議案時(shí)回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
(三)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案)》的有關(guān)規(guī)定,鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的 16
名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職,不再具備激勵(lì)對(duì)象資格,董事會(huì)同意公司將其持
有的已獲授但尚未解除限售的 14918 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo);鑒于公司 2021
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予的 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職,不再具備
激勵(lì)對(duì)象資格,董事會(huì)同意公司將其持有的已獲授但尚未解除限售的 3000 股限
制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限
制性股票的公告》(公告編號(hào):2023-007)。
表決情況如下:
同意:6 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案)》的有關(guān)規(guī)定,由于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中首次授予部分
獲授第二類(lèi)限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中 36 名激勵(lì)對(duì)象離職,已不符合激勵(lì)資格,
其已獲授但尚未歸屬的第二類(lèi)限制性股票合計(jì) 112376 股不得歸屬并由公司作廢。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于作廢
部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告編號(hào):2023-008)。
表決情況如下:
同意:6 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
(五)《關(guān)于向交通銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資金需求,綜合考慮公司資金安排,同意公司
向交通銀行股份有限公司北京上地支行申請(qǐng)不超過(guò)等值人?幣 30,000 萬(wàn)元的綜
合授信額度,授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貨款、保函、銀行承兌匯票、
供應(yīng)鏈金融等。該額度可循環(huán)使用,額度如用于公司下屬并表子公司,我司承擔(dān)
無(wú)條件付款責(zé)任,具體授信額度和期限以銀行最終核定為準(zhǔn)。
以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額,實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi),
并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn),具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)
際需求決定。
公司董事會(huì)授權(quán)張英杰先生簽署此次向銀行申請(qǐng)授信額度所涉及的相關(guān)法
律性文件。
表決情況如下:
同意:6 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
(六)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)同意于 2023 年 2 月 20 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審
議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》。股東大會(huì)
詳情請(qǐng)見(jiàn)《譜尼測(cè)試_關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
(公告編號(hào):
表決情況如下:
同意:6 票;反對(duì):0 票;棄權(quán):0 票。
三、備查文件
次會(huì)議決議》 ;
屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》;
特此公告。
譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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標(biāo)簽: 譜尼測(cè)試
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