證券代碼：600713    證券簡(jiǎn)稱：南京醫(yī)藥         編號(hào)：ls2023-003

 南京醫(yī)藥股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 全體監(jiān)事以通訊方式出席會(huì)議并表決。

  ? 是否有監(jiān)事投反對(duì)或棄權(quán)票：否

  ? 本次監(jiān)事會(huì)議案全部獲得通過(guò)。

    一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    南京醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于 2023

年 2 月 1-3 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 3 人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 3 人，監(jiān)事徐媛媛女士、姚霞女士、楊慶女

士出席了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，以投票表決的方式審議通過(guò)本次監(jiān)事會(huì)全部

議案。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  同意公司與南京新工新興產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新工產(chǎn)投”）、

南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新工投資集團(tuán)”）、南京江寧高新

區(qū)科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、南京江寧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限責(zé)任公司共同投資設(shè)

立南京新工南藥醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以企業(yè)登記

機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

  該基金規(guī)模為人民幣 2 億元，其中公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資 6,000 萬(wàn)元，

占該基金認(rèn)繳出資總額的 30%。

  因新工投資集團(tuán)為公司控股股東，直接持有公司 44.13%股權(quán)，新工產(chǎn)投為

新工投資集團(tuán)全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 的規(guī)定，

新工投資集團(tuán)、新工產(chǎn)投為公司關(guān)聯(lián)法人，本次投資設(shè)立私募股權(quán)基金事項(xiàng)構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐媛媛女士回避對(duì)本議案的表決。

  同意 2 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

  特此公告

                        南京醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  ? 報(bào)備文件

  南京醫(yī)藥股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議（2023 年 2 月 1-3 日）

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標(biāo)簽： 南京醫(yī)藥