武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》

(相關資料圖)

    、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》

    、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務辦理》

及武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立

董事工作制度》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們對公司第八屆董事會第

十六次會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見：

一、 關于提名非獨立董事候選人的獨立意見

  經審閱公司第八屆董事會非獨立董事候選人汪沵的履歷材料，未發(fā)現(xiàn)其中有

《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條規(guī)定的不得擔任董事的情形，未被認定為失信被

執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，符合擔任董事

的條件。

  本次非獨立董事候選人提名及審議程序規(guī)范，符合《公司法》、

                             《公司章程》

等有關規(guī)定。

  我們同意提名汪沵為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，并提請公司2023

年第一次臨時股東大會審議。

二、 關于聘任高級管理人員的獨立意見

  經審閱公司總經理候選人丹明波的履歷材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第146

條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》第3.2.3條規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形，未被認定為失信被執(zhí)行人，

其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，符合擔任公司高級管理

人員的條件。

  本次高級管理人員候選人的提名及審議程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司

章程》等有關規(guī)定。

  我們同意聘任丹明波擔任公司總經理職務，任期至2024年9月26日。

                     獨立董事：歐陽麗華、孫晨鐘、李亞波

                         二〇二三年二月三日

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標簽： 獨立董事 天喻信息