武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》
(相關資料圖)
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作》
、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務辦理》
及武漢天喻信息產業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》、《獨立
董事工作制度》等有關規(guī)定,作為公司的獨立董事,我們對公司第八屆董事會第
十六次會議審議的相關事項發(fā)表如下獨立意見:
一、 關于提名非獨立董事候選人的獨立意見
經審閱公司第八屆董事會非獨立董事候選人汪沵的履歷材料,未發(fā)現(xiàn)其中有
《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條規(guī)定的不得擔任董事的情形,未被認定為失信被
執(zhí)行人,其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定,符合擔任董事
的條件。
本次非獨立董事候選人提名及審議程序規(guī)范,符合《公司法》、
《公司章程》
等有關規(guī)定。
我們同意提名汪沵為公司第八屆董事會非獨立董事候選人,并提請公司2023
年第一次臨時股東大會審議。
二、 關于聘任高級管理人員的獨立意見
經審閱公司總經理候選人丹明波的履歷材料,未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第146
條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作》第3.2.3條規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形,未被認定為失信被執(zhí)行人,
其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定,符合擔任公司高級管理
人員的條件。
本次高級管理人員候選人的提名及審議程序規(guī)范,符合《公司法》、《公司
章程》等有關規(guī)定。
我們同意聘任丹明波擔任公司總經理職務,任期至2024年9月26日。
獨立董事:歐陽麗華、孫晨鐘、李亞波
二〇二三年二月三日
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