股票代碼：603730       股票簡(jiǎn)稱：岱美股份    公告編號(hào)：2023-009

        上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司

關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員

【資料圖】

     及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示

  ● 公司全體董事均出席了本次會(huì)議

  ● 本次董事會(huì)全部議案均獲全票通過(guò)，無(wú)反對(duì)票

  上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 2 月 1 日

召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第六屆董事會(huì)。股東大會(huì)完成董

事會(huì)換屆選舉后，公司于同日召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、

                 《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的

議案》、

   《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成的議案》、

                         《關(guān)于聘任公司總裁的

議案》、

   《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

                、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、

                                《關(guān)于

聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)

情況公告如下：

     一、選舉公司董事長(zhǎng)

  選舉姜銀臺(tái)先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期同本屆董事

會(huì)。

     二、選舉公司副董事長(zhǎng)

  選舉姜明先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期同本屆董事

會(huì)。

     三、公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)構(gòu)成

  （1）戰(zhàn)略委員會(huì)委員：

  董事長(zhǎng)姜銀臺(tái)先生（召集人）、副董事長(zhǎng)姜明先生、獨(dú)立董事范文先生

 （2）審計(jì)委員會(huì)委員：

 獨(dú)立董事陳凌云女士（召集人）、獨(dú)立董事范文先生、董事長(zhǎng)姜銀臺(tái)先生

 （3）提名委員會(huì)委員：

 獨(dú)立董事范文先生（召集人）、獨(dú)立董事陳凌云女士、副董事長(zhǎng)姜明先生

 （4）薪酬與考核委員會(huì)委員：

 獨(dú)立董事范文先生（召集人）、獨(dú)立董事陳凌云女士、董事長(zhǎng)姜銀臺(tái)先生

 公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期同本屆董事會(huì)。

 各專門委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷附后。

  四、聘任公司高級(jí)管理人員

 （1）公司總裁：聘任姜明先生為公司總裁，任期同本屆董事會(huì)。

 （2）公司副總裁：聘任葉春雷先生、沈艇先生為公司副總裁，任期同本屆

董事會(huì)。

 （3）公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：聘任肖傳龍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期同本屆董事會(huì)。

 （4）公司董事會(huì)秘書：聘任肖傳龍先生為公司董事會(huì)秘書，任期同本屆董

事會(huì)。

 上述各高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后。

 獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  五、聘任公司證券事務(wù)代表

 聘任李俊曉先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司證券事務(wù)代表，任期同本屆董事會(huì)。

 特此公告。

                  上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司董事會(huì)

附：簡(jiǎn)歷

姜銀臺(tái)先生簡(jiǎn)歷：

  姜銀臺(tái)：男，1950 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)

濟(jì)師，2011 年第十屆浙江省優(yōu)秀企業(yè)家，舟山市人民代表大會(huì)代表。曾擔(dān)任浙

江省岱山泡沫總廠廠長(zhǎng)；自 2001 年起至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

姜明先生簡(jiǎn)歷：

  姜明：男，1979 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，

上海市浦東新區(qū)人民代表大會(huì)代表。自 2003 年起任公司董事、總經(jīng)理；自 2019

年 6 月起至今擔(dān)任上海羽帥管理咨詢有限公司執(zhí)行董事；自 2019 年 11 月起至

今擔(dān)任上海立洋信息科技有限公司董事。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)兼總裁。

陳凌云女士簡(jiǎn)歷：

  陳凌云：女，1979 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，2006 年 6 月獲

廈門大學(xué)管理學(xué)（會(huì)計(jì)學(xué)）博士學(xué)位。現(xiàn)為東華大學(xué)管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)

師，工商管理系副主任，會(huì)計(jì)專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn)學(xué)術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任鉅泉光電科技（上

海）股份有限公司獨(dú)立董事、上海安諾其集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、成都普瑞

眼科醫(yī)院股份有限公司獨(dú)立董事和山鷹國(guó)際控股股份公司獨(dú)立董事。主要研究領(lǐng)

域包括會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)等。在《會(huì)計(jì)研究》、《科研管理》

等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文幾十篇，出版專著、主編、參編教育部規(guī)劃教材十余部。主

持并參加過(guò)多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、其他省部級(jí)重要科研課

題和多項(xiàng)橫向課題。2009 年作為財(cái)政部?jī)?nèi)部控制規(guī)范體系重點(diǎn)科研課題組成員，

參與了《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的起草、意見征求和最終的定稿過(guò)程。

范文先生簡(jiǎn)歷：

  范文：男，1981 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，

擁有律師執(zhí)業(yè)資格和法律職業(yè)資格證書，執(zhí)業(yè)以來(lái)主要從事公司證券、企業(yè)并購(gòu)

重組、企業(yè)改制上市等法律事務(wù)，在企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)、防范法律風(fēng)險(xiǎn)等方面具

有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任福建省國(guó)際法學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)。曾擔(dān)任福建知信衡律師事

務(wù)所律師、福建君立律師事務(wù)所律師，自 2018 年至今擔(dān)任上海錦天城（福州）

律師事務(wù)所律師、合伙人。

葉春雷先生簡(jiǎn)歷：

  葉春雷：男，1977 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾

擔(dān)任寧波雅戈?duì)柗椨邢薰句N售主管、分公司經(jīng)理；自 2003 年起歷任公司銷

售部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事；自 2017 年 1 月起至今擔(dān)任慈溪市聚拓投資有限公

司監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、副總裁。

沈艇先生簡(jiǎn)歷：

  沈艇：男，1972 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。

曾擔(dān)任德爾福汽車門系統(tǒng)有限公司質(zhì)量經(jīng)理、馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)有限公司質(zhì)量總

監(jiān)、佛吉亞汽車座椅部件有限公司質(zhì)量經(jīng)理；2011 年 2 月加入公司。現(xiàn)任公司

副總裁。

肖傳龍先生簡(jiǎn)歷：

  肖傳龍：男，1975 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)

歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。曾擔(dān)任福建星網(wǎng)銳捷通訊

股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、福建盛達(dá)機(jī)器

股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015 年 4 月加入公司，擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人；自 2017

年 9 月起至今擔(dān)任福建明靜投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；自 2019

年 11 月起至今擔(dān)任上海立洋信息科技有限公司監(jiān)事；自 2020 年 3 月起至今擔(dān)

任福建省中合盛貿(mào)易有限責(zé)任公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書。

李俊曉先生簡(jiǎn)歷：

  李俊曉：男，1988 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2017

年 6 月加入公司證券事務(wù)部，從事證券相關(guān)工作?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

查看原文公告

標(biāo)簽： 專門委員會(huì) 副董事長(zhǎng) 股份有限公司