股票代碼:603730 股票簡(jiǎn)稱:岱美股份 公告編號(hào):2023-009
上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司
關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員
【資料圖】
及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 公司全體董事均出席了本次會(huì)議
● 本次董事會(huì)全部議案均獲全票通過(guò),無(wú)反對(duì)票
上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 2 月 1 日
召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),選舉產(chǎn)生了第六屆董事會(huì)。股東大會(huì)完成董
事會(huì)換屆選舉后,公司于同日召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于
選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、
《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的
議案》、
《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成的議案》、
《關(guān)于聘任公司總裁的
議案》、
《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》
、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、
《關(guān)于
聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》?,F(xiàn)將相關(guān)
情況公告如下:
一、選舉公司董事長(zhǎng)
選舉姜銀臺(tái)先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期同本屆董事
會(huì)。
二、選舉公司副董事長(zhǎng)
選舉姜明先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng),任期同本屆董事
會(huì)。
三、公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)構(gòu)成
(1)戰(zhàn)略委員會(huì)委員:
董事長(zhǎng)姜銀臺(tái)先生(召集人)、副董事長(zhǎng)姜明先生、獨(dú)立董事范文先生
(2)審計(jì)委員會(huì)委員:
獨(dú)立董事陳凌云女士(召集人)、獨(dú)立董事范文先生、董事長(zhǎng)姜銀臺(tái)先生
(3)提名委員會(huì)委員:
獨(dú)立董事范文先生(召集人)、獨(dú)立董事陳凌云女士、副董事長(zhǎng)姜明先生
(4)薪酬與考核委員會(huì)委員:
獨(dú)立董事范文先生(召集人)、獨(dú)立董事陳凌云女士、董事長(zhǎng)姜銀臺(tái)先生
公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員,任期同本屆董事會(huì)。
各專門委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷附后。
四、聘任公司高級(jí)管理人員
(1)公司總裁:聘任姜明先生為公司總裁,任期同本屆董事會(huì)。
(2)公司副總裁:聘任葉春雷先生、沈艇先生為公司副總裁,任期同本屆
董事會(huì)。
(3)公司財(cái)務(wù)總監(jiān):聘任肖傳龍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期同本屆董事會(huì)。
(4)公司董事會(huì)秘書:聘任肖傳龍先生為公司董事會(huì)秘書,任期同本屆董
事會(huì)。
上述各高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷附后。
獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
五、聘任公司證券事務(wù)代表
聘任李俊曉先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司證券事務(wù)代表,任期同本屆董事會(huì)。
特此公告。
上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司董事會(huì)
附:簡(jiǎn)歷
姜銀臺(tái)先生簡(jiǎn)歷:
姜銀臺(tái):男,1950 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷,經(jīng)
濟(jì)師,2011 年第十屆浙江省優(yōu)秀企業(yè)家,舟山市人民代表大會(huì)代表。曾擔(dān)任浙
江省岱山泡沫總廠廠長(zhǎng);自 2001 年起至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。
姜明先生簡(jiǎn)歷:
姜明:男,1979 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷,
上海市浦東新區(qū)人民代表大會(huì)代表。自 2003 年起任公司董事、總經(jīng)理;自 2019
年 6 月起至今擔(dān)任上海羽帥管理咨詢有限公司執(zhí)行董事;自 2019 年 11 月起至
今擔(dān)任上海立洋信息科技有限公司董事。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)兼總裁。
陳凌云女士簡(jiǎn)歷:
陳凌云:女,1979 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),2006 年 6 月獲
廈門大學(xué)管理學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué))博士學(xué)位。現(xiàn)為東華大學(xué)管理學(xué)院副教授,碩士生導(dǎo)
師,工商管理系副主任,會(huì)計(jì)專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn)學(xué)術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)任鉅泉光電科技(上
海)股份有限公司獨(dú)立董事、上海安諾其集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、成都普瑞
眼科醫(yī)院股份有限公司獨(dú)立董事和山鷹國(guó)際控股股份公司獨(dú)立董事。主要研究領(lǐng)
域包括會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)等。在《會(huì)計(jì)研究》、《科研管理》
等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文幾十篇,出版專著、主編、參編教育部規(guī)劃教材十余部。主
持并參加過(guò)多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、其他省部級(jí)重要科研課
題和多項(xiàng)橫向課題。2009 年作為財(cái)政部?jī)?nèi)部控制規(guī)范體系重點(diǎn)科研課題組成員,
參與了《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的起草、意見征求和最終的定稿過(guò)程。
范文先生簡(jiǎn)歷:
范文:男,1981 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),博士研究生學(xué)歷,
擁有律師執(zhí)業(yè)資格和法律職業(yè)資格證書,執(zhí)業(yè)以來(lái)主要從事公司證券、企業(yè)并購(gòu)
重組、企業(yè)改制上市等法律事務(wù),在企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)、防范法律風(fēng)險(xiǎn)等方面具
有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)任福建省國(guó)際法學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)。曾擔(dān)任福建知信衡律師事
務(wù)所律師、福建君立律師事務(wù)所律師,自 2018 年至今擔(dān)任上海錦天城(福州)
律師事務(wù)所律師、合伙人。
葉春雷先生簡(jiǎn)歷:
葉春雷:男,1977 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。曾
擔(dān)任寧波雅戈?duì)柗椨邢薰句N售主管、分公司經(jīng)理;自 2003 年起歷任公司銷
售部經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事;自 2017 年 1 月起至今擔(dān)任慈溪市聚拓投資有限公
司監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、副總裁。
沈艇先生簡(jiǎn)歷:
沈艇:男,1972 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷。
曾擔(dān)任德爾福汽車門系統(tǒng)有限公司質(zhì)量經(jīng)理、馬瑞利動(dòng)力系統(tǒng)有限公司質(zhì)量總
監(jiān)、佛吉亞汽車座椅部件有限公司質(zhì)量經(jīng)理;2011 年 2 月加入公司。現(xiàn)任公司
副總裁。
肖傳龍先生簡(jiǎn)歷:
肖傳龍:男,1975 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)
歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。曾擔(dān)任福建星網(wǎng)銳捷通訊
股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、福建盛達(dá)機(jī)器
股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān);2015 年 4 月加入公司,擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人;自 2017
年 9 月起至今擔(dān)任福建明靜投資合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人;自 2019
年 11 月起至今擔(dān)任上海立洋信息科技有限公司監(jiān)事;自 2020 年 3 月起至今擔(dān)
任福建省中合盛貿(mào)易有限責(zé)任公司監(jiān)事?,F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書。
李俊曉先生簡(jiǎn)歷:
李俊曉:男,1988 年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。2017
年 6 月加入公司證券事務(wù)部,從事證券相關(guān)工作?,F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
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標(biāo)簽: 專門委員會(huì) 副董事長(zhǎng) 股份有限公司
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2023-02-01 20:38
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原標(biāo)題:舞獅舞龍迎元宵1月31日,在湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)東風(fēng)街道前進(jìn)里社區(qū),人們舞龍舞獅迎接元宵節(jié)的到來(lái)(無(wú)人機(jī)照片)。元宵節(jié)臨近,各地舉
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原標(biāo)題:河北石家莊:敘利亞古代文物精品展受關(guān)注1月31日,觀眾在河北博物院參觀“玫瑰國(guó)度——敘利亞古代文物精品展”。近日,“玫瑰國(guó)度——
2023-02-01 11:54
原標(biāo)題:當(dāng)《滿江紅》被涂抹上喜劇的紅暈錢翰以《滿江紅》為詞牌名的作品非常多,但是中國(guó)人只要單提“滿江紅”三個(gè)字,無(wú)人不想到岳飛。從歷
2023-02-01 11:50
原標(biāo)題:在文化會(huì)客廳,聆聽文明的對(duì)話與回響——中華文化走向世界的啟示新華社北京1月31日電1月31日,《新華每日電訊》發(fā)表題為《在文化會(huì)客廳
2023-02-01 11:54
原標(biāo)題:探尋重寫文學(xué)史的路徑(主題)——讀梅杰的《重寫中國(guó)兒童文學(xué)史(綱要)》(副題)作者:於可訓(xùn)20世紀(jì)80年代末,曾有人發(fā)起“重寫文
2023-02-01 10:52
原標(biāo)題:為12生肖各創(chuàng)作百款剪紙圖樣(引題)徐陽(yáng):一把剪子探索傳統(tǒng)文化傳承(主題)北京日?qǐng)?bào)記者李洋北京民間工藝美術(shù)大師徐陽(yáng)為兔年設(shè)計(jì)了1
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原標(biāo)題:《流浪地球2》:探索宏觀宇宙思考人類未來(lái)作者:楊乘虎2023年春節(jié),電影《流浪地球2》如約而至,點(diǎn)燃國(guó)產(chǎn)電影的觀影熱潮。憑借著科幻
2023-02-01 10:34