證券代碼：000712   證券簡稱：錦龍股份     公告編號(hào)：2023-12

       廣東錦龍發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會(huì)議的基本情況

  公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和

《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年2月17日（星期五）14：50。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)

投票的時(shí)間為：2023年2月17日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

年2月17日9：15～15：00期間的任意時(shí)間。

結(jié)合的方式召開。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代

理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

龍大廈六樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                               備注

提案編碼            提案名稱         該列打勾的欄

                             目可以投票

  本次臨時(shí)股東大會(huì)不設(shè)總議案。

  上述提案為涉及關(guān)聯(lián)交易的提案，關(guān)聯(lián)股東需在本次股東大會(huì)上

回避對(duì)提案的表決，并且不能接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  上述提案為影響中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益

的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果公開披

露。

  上述提案詳見公司于2023年2月2日在《證券時(shí)報(bào)》

                          、《中國證券報(bào)》

                                 、

《上海證券報(bào)》刊登和在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公

告編號(hào)：2023-11）

           。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、股權(quán)登記日的股份

證明辦理登記手續(xù)。因故不能出席者，可親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書委

托代理人出席并行使表決權(quán)，代理人應(yīng)出示身份證和授權(quán)委托書。

  （2）法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法

人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須

持法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證。

樓董事會(huì)辦公室。

  聯(lián)系地址：廣東省清遠(yuǎn)市新城八號(hào)區(qū)方正二街1號(hào)錦龍大廈十樓

  郵政編碼：511518

  聯(lián)系人：潘威豪

  電話：0763-3369393

  傳真：0763-3362693

  電子郵箱：jlgf000712@163.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程

如下：

  （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  （二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

  （三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月17日（現(xiàn)場股東大

會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦

理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)，根據(jù)頁面提示進(jìn)行投票。

   五、備查文件

   公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

   特此公告。

                      廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二三年二月一日

       附件：

                          授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人/公司出席廣東錦龍發(fā)展股份有

       限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

         委托方（簽字或蓋章）：

         委托方居民身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

         委托方持股數(shù)：              委托方股東賬號(hào)：

         受托人（簽字）：             受托人身份證號(hào)碼：

         委托日期：                有效期限：

         委托人對(duì)下述提案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                      備注

提案                                    該列打勾

                   提案名稱                      同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                                    的欄目可

                                      以投票

        若沒有明確投票指示的，是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票：

         是                否

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 錦龍股份