證券代碼：600748     證券簡稱：上實發(fā)展       公告編號：臨2023-09

債券代碼：155364     債券簡稱：19上實01

債券代碼：163480     債券簡稱：20 上實 01

(資料圖)

              上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司

              關(guān)于獨立董事辭職的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到

公司獨立董事張永岳先生、夏凌先生的書面辭職報告。張永岳先生、

夏凌先生因在公司擔任獨立董事已滿六年，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公

司獨立董事規(guī)則》中有關(guān)上市公司獨立董事連任不能超過六年的規(guī)定，

申請辭去公司獨立董事及相關(guān)董事會專業(yè)委員會職務(wù)。張永岳先生、

夏凌先生未持有公司股票，與公司沒有分歧。辭職生效后，張永岳先

生、夏凌先生將不在擔任公司任何職務(wù)。

  鑒于張永岳先生、夏凌先生辭職后，將導(dǎo)致公司獨立董事低于《上

市公司獨立董事規(guī)則》的規(guī)定人數(shù)，根據(jù)《公司法》

                      、《上市公司獨立

董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，張永岳先生、夏凌先生的辭職申請將在公司

股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起正式生效。在選舉產(chǎn)生新任獨

立董事前，張永岳先生、夏凌先生將按照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履

行獨立董事職責。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定，盡快啟動新任獨立董

事的補選工作。

 張永岳先生、夏凌先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉

盡責，以各自專業(yè)所長為公司經(jīng)營發(fā)展出謀獻策，同時也以保護中小

股東利益為前提，對公司所涉及中小股東權(quán)益的重要事項提出寶貴建

議， 在推動公司規(guī)范運作和健康發(fā)展的過程中發(fā)揮了重要作用。公

司董事會謹此對張永岳先生、夏凌先生在任職期間為公司所做出的貢

獻表示衷心感謝！

  特此公告。

              上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會

                    二〇二三年二月一日

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標簽： 上實發(fā)展 獨立董事