證券代碼：603976      證券簡(jiǎn)稱：正川股份        公告編號(hào)：2023-006

【資料圖】

債券代碼：113624      債券簡(jiǎn)稱：正川轉(zhuǎn)債

           重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   截至2023年1月30日，重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）股價(jià)觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

?   經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“正

川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2023年1月31日至2023年7月30日），

如再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自

向下修正條款，屆時(shí)董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“正川轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)

格向下修正權(quán)利。

    一、可轉(zhuǎn)債基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]198 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶正川醫(yī)藥

包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于 2021 年

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額 405,000,000 元，期限 6 年。

    經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]224 號(hào)文同意，公司 4.05 億元可

轉(zhuǎn)換公司債券已于 2021 年 6 月 1 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱

“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》

                  （以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，

公司該次發(fā)行的“正川轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿 6 個(gè)月后的第

一個(gè)交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為

容請(qǐng)?jiān)斠姽居?ensp;2022 年 6 月 16 日披露的《關(guān)于權(quán)益分派引起的“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股價(jià)格調(diào)整的公告》。

  二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

  根據(jù)《募集說(shuō)明書》相關(guān)條款約定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期

間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期

轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東

大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。

  若在前述 30 個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情

形，則轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。”

  公司股價(jià)自 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日期間，出現(xiàn)連續(xù) 30 個(gè)

交易日中至少有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（46.38 元/股）的 90%

的情形，已觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

  由于“正川轉(zhuǎn)債”距離 6 年的存續(xù)屆滿期尚遠(yuǎn)，且近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、

市場(chǎng)調(diào)整等因素影響波動(dòng)較大，當(dāng)前公司股價(jià)未能完全體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在

價(jià)值，為維護(hù)全體投資者的利益，公司于 2023 年 1 月 30 日召開第四屆董事會(huì)第

四屆會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司

董事會(huì)決議本次不向下修正“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即

下修正條款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 31 日起首個(gè)交易日重新開

始計(jì)算，若再次觸發(fā)“正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)董事會(huì)將再次召

開會(huì)議決定是否行使“正川轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  “正川轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為 2021 年 11 月 8 日起至 2027 年 4 月 27 日，

目前已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格