證券代碼：600530       證券簡(jiǎn)稱：交大昂立        公告編號(hào)：臨 2023-006

               上海交大昂立股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

【資料圖】

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ● 本次會(huì)議應(yīng)表決董事 11 人（其中獨(dú)立董事 4 名），實(shí)際參加表決董事 11 人。

  ● 有董事對(duì)本次董事會(huì)第 1 項(xiàng)議案投反對(duì)票。本次董事會(huì)審議議案，贊成 10 票，

反對(duì) 1 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)。

  董事何俊先生反對(duì)理由為：原承諾 2 個(gè)月內(nèi)選任新總裁，現(xiàn)未兌現(xiàn)，且事先未與董

事充分溝通。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于

位董事。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11 人，本次會(huì)議召開(kāi)程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事審議表決，通過(guò)以下議案：

  審議通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)聯(lián)席代理總裁的議案》

  公司于 2022 年 11 月 21 日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于由

指定代理人暫代總裁職責(zé)的議案》，同意由公司副總裁夏三燕女士、公司董事會(huì)秘書辦

公室負(fù)責(zé)人夏景華先生為聯(lián)席代理總裁，暫代總裁職責(zé)期限 2 個(gè)月，詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)公司

于 2022 年 11 月 23 日披露的《第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》。

  公司正在積極選任新總裁人選，為避免因聯(lián)席代理總裁期限到期、新任總裁未到任

而中斷正常流程，影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特申請(qǐng)延長(zhǎng)聯(lián)席代理總裁期限 2 個(gè)月，如

期間新總裁選任工作提前完成，則聯(lián)席代理總裁決議廢止，由新總裁履行總裁職責(zé)。

  贊成 10 票，反對(duì) 1 票，棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)。

  董事何俊先生反對(duì)的理由為：原承諾 2 個(gè)月內(nèi)選任新總裁，現(xiàn)未兌現(xiàn)，且事先未與

董事充分溝通。

  特此公告。

                                上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年一月三十日

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標(biāo)簽： 交大昂立