上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

     上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次

【資料圖】

會(huì)議于2023年1月29日召開(kāi)。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真地閱讀和審核了相關(guān)事

項(xiàng)的資料，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了詳細(xì)了解，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》

等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，對(duì)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如

下：

     一、關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分股票期權(quán)的

獨(dú)立意見(jiàn)

     公司本次注銷(xiāo) 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分股票期權(quán)，

符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海新時(shí)

達(dá)電氣股份有限公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》(以下簡(jiǎn)稱

“股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”或“激勵(lì)計(jì)劃”)的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序，且程序合

法、有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意

公司注銷(xiāo)已授予但不符合行權(quán)條件的 4 萬(wàn)份股票期權(quán)。

     二、關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)

期行權(quán)條件成就的獨(dú)立意見(jiàn)

行權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，未

發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的不得行權(quán)的情形；

管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票

期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，

本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象為5人，涉及的股票期權(quán)數(shù)量為12萬(wàn)份。

關(guān)事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。因此，我

們同意上述激勵(lì)對(duì)象在公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

  三、關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解

除限售期解除限售條件成就的獨(dú)立意見(jiàn)

除限售期解除限售事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的

相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的不得解除限售的情形；

辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股

票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象主體資格

合法、有效，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共 2 人，涉及限制性股票數(shù)量為 9.5

萬(wàn)股。

規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司辦理預(yù)留授予限制性股

票第一個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

  特此意見(jiàn)

             （此頁(yè)無(wú)正文，僅為獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事簽名：

   王田苗                嚴(yán)   杰                鐘   斌

_______________    _______________      _______________

                                     簽署日期：2023 年 1 月 29 日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事