冀中能源股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
(相關(guān)資料圖)
事前認(rèn)可
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《冀中能源股份有
限公司章程》等規(guī)定,我們作為冀中能源股份有限公司(以
下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,在公司第七屆董事會(huì)第二十九
次會(huì)議前收到了《關(guān)于對(duì)新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
等議案的相關(guān)材料,經(jīng)審閱并聽(tīng)取公司有關(guān)人員關(guān)于相關(guān)事
項(xiàng)的專項(xiàng)匯報(bào),現(xiàn)發(fā)表對(duì)相關(guān)事項(xiàng)事前書(shū)面意見(jiàn)如下:
我們認(rèn)為公司新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所
需,對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大不利影響。
基于以上情況,我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可,并同意
將《關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七
屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議進(jìn)行審議;由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交
易,董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
該關(guān)聯(lián)交易對(duì)交易雙方是公平合理的,沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)
股東的利益;公司通過(guò)這些日常關(guān)聯(lián)交易,保證了公司及子
公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行,而且交易公平、合理,符合公司的整
體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、公開(kāi)的
市場(chǎng)原則,符合公司及全體股東的利益,我們對(duì)此表示認(rèn)可。
基于以上情況,我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可,并同意
將《關(guān)于公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司
第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議;由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交
易,董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
認(rèn)可
我們經(jīng)過(guò)審慎研究后認(rèn)為:公司與財(cái)務(wù)公司 2023 關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)金額是結(jié)合公司實(shí)際資金情況做出的,預(yù)計(jì)范圍合
理;本次關(guān)聯(lián)交易遵循了一般商業(yè)原則,定價(jià)的原則是公允
的,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
基于以上情況,我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可,并同意
將《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年財(cái)務(wù)公司存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案》提
交公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議;由于該事項(xiàng)屬于
關(guān)聯(lián)交易,董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
獨(dú)立董事:冼國(guó)明 謝宏 梁俊嬌 胡曉珂
冀中能源股份有限公司
二〇二三年一月二十日
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