冀中能源股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(相關(guān)資料圖)

            事前認(rèn)可

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《冀中能源股份有

限公司章程》等規(guī)定，我們作為冀中能源股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在公司第七屆董事會(huì)第二十九

次會(huì)議前收到了《關(guān)于對(duì)新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

等議案的相關(guān)材料，經(jīng)審閱并聽(tīng)取公司有關(guān)人員關(guān)于相關(guān)事

項(xiàng)的專項(xiàng)匯報(bào)，現(xiàn)發(fā)表對(duì)相關(guān)事項(xiàng)事前書(shū)面意見(jiàn)如下：

  我們認(rèn)為公司新增 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所

需，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大不利影響。

  基于以上情況，我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可，并同意

將《關(guān)于新增 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七

屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議進(jìn)行審議；由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交

易，董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  該關(guān)聯(lián)交易對(duì)交易雙方是公平合理的，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)

股東的利益；公司通過(guò)這些日常關(guān)聯(lián)交易，保證了公司及子

公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行，而且交易公平、合理，符合公司的整

體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了公平、公正、公開(kāi)的

市場(chǎng)原則，符合公司及全體股東的利益，我們對(duì)此表示認(rèn)可。

  基于以上情況，我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可，并同意

將《關(guān)于公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司

第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議；由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交

易，董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

認(rèn)可

  我們經(jīng)過(guò)審慎研究后認(rèn)為：公司與財(cái)務(wù)公司 2023 關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)金額是結(jié)合公司實(shí)際資金情況做出的，預(yù)計(jì)范圍合

理；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了一般商業(yè)原則，定價(jià)的原則是公允

的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

  基于以上情況，我們對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可，并同意

將《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年財(cái)務(wù)公司存貸款等金融業(yè)務(wù)的議案》提

交公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議；由于該事項(xiàng)屬于

關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  獨(dú)立董事：冼國(guó)明 謝宏 梁俊嬌 胡曉珂

                  冀中能源股份有限公司

                  二〇二三年一月二十日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 冀中能源