證券代碼：000600    證券簡稱：建投能源       公告編號：2023-1

【資料圖】

證券代碼：149516    證券簡稱：21建能01

證券代碼：149743    證券簡稱：21建能02

           河北建投能源投資股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   河北建投能源投資股份有限公司董事會于 2023 年 1 月 13 日分別以

送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會第十一次臨時

會議的通知。本次會議于 2023 年 1 月 18 日以通訊方式召開。公司本屆

董事會現(xiàn)有董事 9 人，全部參與表決。

   本次會議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并經(jīng)通訊表決，通過以下決議：

   （一）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于向

控股子公司河北建投國融能源服務(wù)有限公司增資的議案》

                        。

   公司擬以自有資金 8 億元單方向控股子公司河北建投國融能源服務(wù)

有限公司增資，董事會授權(quán)公司總經(jīng)理辦理與本次增資事項有關(guān)的一切

事宜。該事項需提交股東大會審議。

   關(guān)聯(lián)董事秦剛先生、徐貴林先生、李連平先生對本議案回避表決。

   本議案經(jīng)公司第九屆董事會獨立董事事前認可后方提交本次會議審

議，獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

     該事項詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向

控股子公司河北建投國融能源服務(wù)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                             。

     （二）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于公

司控股子公司河北建投國融能源服務(wù)有限公司收購河北建昊光伏科技有

限公司 100%股權(quán)的議案》

             。

  董事會同意公司控股子公司河北建投國融能源服務(wù)有限公司收購河

北建昊光伏科技有限公司 100%股權(quán)，其中：購買唐山冀鈺股權(quán)投資基金

合伙企業(yè)（有限合伙）持有的河北建昊光伏科技有限公司 51%股權(quán)，購

買公司持有的河北建昊光伏科技有限公司 49%股權(quán)。

  該事項詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》

《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控

股子公司河北建投國融能源服務(wù)有限公司收購河北建昊光伏科技有限公

司 100%股權(quán)的公告》。

  （三）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過《關(guān)于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

                    。

  董事會決定于 2023 年 2 月 14 日以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于向控股子公司河北

建投國融能源服務(wù)有限公司增資的議案》。

  三、備查文件

     河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十一次臨時會議決

議。

河北建投能源投資股份有限公司

        董 事 會

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標簽： 建投能源