證券代碼：605599     證券簡稱：菜百股份              公告編號：2023-008

(資料圖片僅供參考)

            北京菜市口百貨股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年2月6日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 6 日   15 點 00 分

  召開地點：北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街 306 號北京菜市口百貨股份有限公司

  五層會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 6 日

                至 2023 年 2 月 6 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、    會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                   議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

    上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議審議

通過，相關(guān)公告刊登于 2023 年 1 月 20 日的《中國證券報》

                                 《上海證券報》

                                       《證券

時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權(quán)登記日

       Ａ股       605599   菜百股份      2023/1/30

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人

出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（見附件 1）和被代理人的身份證

復(fù)印件及持股憑證。

（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、

加蓋法人股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，

代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人簽署并加蓋法人股東單位

公章的書面授權(quán)委托書（見附件 1）和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及持股憑

證。

（三）登記辦法

方式進(jìn)行登記，以 2023 年 2 月 3 日（星期五）17:00 前公司收到傳真或信函或

電子郵件為準(zhǔn)。

（四）登記地點

公司四層證券事務(wù)部（北京市西城區(qū)廣安門內(nèi)大街 306 號）

（五）出席現(xiàn)場會議的股東及代理人請于會議開始前 30 分鐘到達(dá)會議地點，并

攜帶身份證明、持股證明、授權(quán)委托書等原件，驗證入場。

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系人：證券事務(wù)部

（二）聯(lián)系電話：010-83520088-638

（三）傳真：010-83520468

（四）郵箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

（五）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席會議者交通及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

                               北京菜市口百貨股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

北京菜市口百貨股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

北京菜市口百貨股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 6 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權(quán)

           銀行綜合授信額度的議案

           委托理財額度預(yù)計的議案

           的議案

           非獨立董事的議案

           非職工代表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 北京菜市口百貨