證券代碼：603767       證券簡稱：中馬傳動     公告編號：2023-002

               浙江中馬傳動股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月6日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 6 日 9 點 30 分

  召開地點：公司會議室

(五)       網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 6 日

                  至 2023 年 2 月 6 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                 議案名稱

                                           A 股股東

累積投票議案

     立董事的議案

     董事的議案

     議案

  公司于 2023 年 1 月 19 日召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第

  十六次會議審議通過了上述議案，詳見公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《上

  海證券報》及上海證券交易所網站 （www.see.com.cn）的相關公告。同時公

  司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《2023 年第一次臨

  時股東大會材料》。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

         持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

         持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

      票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)   采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股      603767   中馬傳動   2023/2/1

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 2 月 5 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

（二）登記地點：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經一路 1 號

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或

通過傳真、電子郵件方式辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、

授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加

蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并

加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

 注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真、電子郵件方式辦理登記，請?zhí)峁?/p>

必要的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0576—86146517

傳 真：0576—86146525

郵 箱：info@zomaxcd.com

通訊地址：浙江省溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)經一路 1 號

郵 編：317513

特此公告。

                           浙江中馬傳動股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

浙江中馬傳動股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 6 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           累積投票議案名稱         投票數

             六屆董事會非獨立董事的議案

             六屆董事會獨立董事的議案

           職工代表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應選董事或監(jiān)事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意

愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投

給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

       累積投票議案

       …… ……

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數

序號        議案名稱

                     方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……              …      …      …

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標簽： 臨時股東大會