證券代碼： 603816    證券簡稱： 顧家家居       公告編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

            顧家家居股份有限公司

         第四屆董事會第十八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 18 日以通訊表

決方式召開了第四屆董事會第十八次會議。公司于 2023 年 1 月 13 日以電子郵件

等方式向公司全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會第十八次會議的通知。會議應(yīng)參

加表決董事 5 名，實際參加表決董事 5 名。本次會議的召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并通過了如下議案：

資金的議案》；

   審議結(jié)果：贊成 5 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體

《中國證券報》、

       《上海證券報》、

              《證券日報》、

                    《證券時報》刊登的《關(guān)于募集資

金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：

   審議結(jié)果：贊成 5 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名。

   具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒體

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》刊登的《關(guān)于召開

  特此公告。

                           顧家家居股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 顧家家居