證券代碼：000401        證券簡稱：冀東水泥           公告編號(hào)：2023-007

               唐山冀東水泥股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）第九屆董事

會(huì)第二十三次會(huì)議審議，公司決定于 2023 年 2 月 14 日下午 14:30 在北京

市東城區(qū)北三環(huán)東路 36 號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心 A 座 22 層第一會(huì)議室召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）會(huì)議召開屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十三次

會(huì)議審議，決定召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召開本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公

司章程》等規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間

   現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 2 月 14 日（星期二） 下午 14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 2 月 14 日

月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

上午 9:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

   （五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開。

   （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 2 月 8 日

   （七）出席對(duì)象：

       凡是股權(quán)登記日（2023 年 2 月 8 日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大

會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東。

       （八）會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路 36 號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心 A

座 22 層第一會(huì)議室。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次會(huì)議審議以下議案：

提案                                          備注

                    提案名稱

編碼                                      該列打勾的欄目可以投票

                        非累積投票

        關(guān)于公司與北京金隅集團(tuán)股份有限公司及其子公司 2023 年

        度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

       股東大會(huì)審議上述提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東北京金隅集團(tuán)股份有限公司、冀

東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司及北京國有資本運(yùn)營管理有限公司將回避表決，

中小投資者對(duì)該議案的表決單獨(dú)計(jì)票。

       上述提案的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 18 日在《中國證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

       三、出席現(xiàn)場會(huì)議登記方法等事項(xiàng)

       （一）股東登記方法

議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，

代理人應(yīng)持其本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶

卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)；

電話確認(rèn)。

     （二）登記時(shí)間：2023 年 2 月 10 日（9:00—17:00，工作時(shí)間）

     （三）登記地點(diǎn)：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路 36 號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心 A 座

     （四）會(huì)議聯(lián)系方式

     （五）本次現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜說

明如下：

     （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     投票代碼為“360401”，投票簡稱為“冀東投票”。

權(quán)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

至下午 15：00 的任意時(shí)間。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，

取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證

流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄

目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)

行投票。

   五、備查文件

   附件：授權(quán)委托書

                       唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

   附件：

                            授權(quán)委托書

       茲授權(quán)委托                （先生/女士）代表本單位/本人出席唐山

   冀東水泥股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位/本人

   依照以下指示對(duì)下列議案投票。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具

   體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本單位

   （本人）承擔(dān)。

                                      備注         表決意見

                                      該列打

提案

                 提案名稱                 勾的欄

編碼                                          同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                      目可以

                                      投票

                            非累積投票提案

       關(guān)于公司與北京金隅集團(tuán)股份有限公司及其子公司

   委托人（簽名或法人股東蓋章）：

   委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

   委托人股東賬號(hào)：

   委托人持股數(shù)：                                         股

   受托人簽字：

   受托人身份證號(hào)碼：

   委托日期：2023 年      月       日

   有效期限：自本委托書簽署日起至 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束

   附注：

                                      “棄權(quán)”三者只能

   選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，視為棄權(quán)；

   票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 冀東水泥