天津凱發(fā)電氣股份有限公司

  根據中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深

(相關資料圖)

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定的要求，我們作

為天津凱發(fā)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷

的立場，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十三次會議有關事項發(fā)表獨立意見如下：

一、對《關于全資子公司增資擴股引入投資者公司放棄優(yōu)先認繳權暨募集資金

投資項目實施主體由全資子公司變更為控股子公司的議案》的獨立意見

  經審議，我們認為：公司子公司天津華凱增資擴股引入投資者，有利于提升

天津華凱的技術研發(fā)能力和市場領先地位，本次交易遵循了自愿、公平合理、協(xié)

商一致的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況；同時，公司

放棄本次增資的優(yōu)先認購權，對公司財務及經營無重大不利影響，事項審議與決

策程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的要求以及《公

司章程》的相關規(guī)定，我們一致同意關于全資子公司增資擴股引入投資者公司放

棄優(yōu)先認繳權暨募集資金投資項目實施主體由全資子公司變更為控股子公司的

事項。

二、對《關于子公司擬與清華大學簽署委托開發(fā)合同暨關聯(lián)交易的議案》的獨

立意見

  經審議，我們認為：公司子公司擬與清華大學簽署委托開發(fā)協(xié)議，是基于各

子公司發(fā)展的需要，交易遵循了公平、公正的交易原則，不會損害公司和非關聯(lián)

股東，尤其是中小股東的合法權益，不會影響公司業(yè)務和經營的獨立性，不會對

公司財務狀況和經營成果產生不良影響。

  本次關聯(lián)交易事項符合法律、法規(guī)的要求，決策程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定，我們一致同意

本次交易事項。

                     獨立董事：宋平崗   周水華   林志

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標簽： 獨立董事 凱發(fā)電氣