立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司

 獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的

(資料圖)

                    獨立意見

     作為立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據(jù)《公司章程》

       《董事會議事規(guī)則》

               《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有

關(guān)規(guī)定，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第四屆董事會第三十

二次會議相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：

     一、關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

     公司及控股子公司擬向控股股東天津東安兄弟有限公司及其關(guān)聯(lián)方河北立

中有色金屬集團(tuán)有限公司、天津立中合金集團(tuán)有限公司借款不超過人民幣 4 億元

（含）、向關(guān)聯(lián)方保定銀行股份有限公司借款不超過人民幣 5 億元（含），主要用

于公司經(jīng)營需要，解決公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營發(fā)展的資金需求，有助于公司經(jīng)營發(fā)展，

具有必要性和合理性，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司和其他股東

利益的情形。公司董事會審議該關(guān)聯(lián)交易的議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，會議表

決程序符合相關(guān)規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意上述

關(guān)聯(lián)交易事項并同意將其提交至股東大會。

     二、關(guān)于公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的獨立

意見

     經(jīng)審查，

        （1）公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易及 2023 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易，是

公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，交易定價合理公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價、

有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響

公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響；

                       （2）公司董事會在表決上

述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事均依法進(jìn)行了回避，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效，符合

有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。鑒于上述原因，全體獨立董事一致認(rèn)

可公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況，同意執(zhí)行 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易計

劃，并同意將該事項提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

     三、關(guān)于變更公司高級管理人員的獨立意見

  經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第一百四十六條規(guī)定

不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；且未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；

符合證券交易所認(rèn)定為適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件；至今未受到過中

國證監(jiān)會的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或通報批評；從未因涉嫌犯罪被司

法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未被最高人民法院列

入“失信被執(zhí)行人”名單；能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》和《公

司章程》 的有關(guān)規(guī)定。本次公司高級管理人員的聘任，不存在損害公司及其他

股東利益的情形。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第

四屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）

   趙立三          唐   炫         李   量

               立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司獨立董事

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標(biāo)簽： 獨立董事