億晶光電科技股份有限公司

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      二○二三年一月

            億晶光電科技股份有限公司

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》

等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會現(xiàn)場會議的正常秩序和議事

效率，特制訂如下大會現(xiàn)場會議須知，望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。

  一、股東大會設立大會秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。

  二、董事會將維護股東的合法權益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認

真履行法定職責。

  三、股東要認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常

程序。

  四、股東依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。要求發(fā)言或提問的股東應當

向大會秘書處登記。股東可將有關意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統(tǒng)一交

有關人員進行解答。

  五、股東發(fā)言的總時間原則上控制在 30 分鐘內。有兩名以上股東同時要求發(fā)言

時，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。

  六、股東發(fā)言時，應首先報告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩

次，第一次發(fā)言時間不超過 5 分鐘，第三次發(fā)言時間不超過 3 分鐘。

  七、股東不得無故中斷大會議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有

關問題提出質詢的，須經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進行表決時，股

東不進行大會發(fā)言。

  八、公司董事會和有關人員回答每位股東問題的時間也不超過 5 分鐘。

  九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關人員，如有干擾大會秩序，尋釁

滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，沒有履行法定義務或法定職責的，將提交公安

機關由其依照有關規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

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現(xiàn)場會議時間：2023 年 1 月 30 日 下午 14:00

網(wǎng)絡投票時間：本次網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

現(xiàn)場會議地點：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路 18 號常州億晶光電科技有限公司會議室

現(xiàn)場會議議程：

一、宣布公司 2023 年第一次臨時股東大會開幕；

二、宣布現(xiàn)場出席會議人員情況；

三、介紹現(xiàn)場會議表決辦法；

四、股東推選計票人、監(jiān)票人；

五、審議議題：

的議案》

注：議案 1、2 為非累積投票議案。

六、股東提問；

七、現(xiàn)場股東對議案進行投票表決；

八、計票人統(tǒng)計表決結果、監(jiān)票人宣布投票結果；

九、宣讀本次股東大會決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；

十二、宣布會議結束。

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              董事會

議案一：

           關于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期

             及股東大會對董事會授權有效期的議案

各位股東及股東代表：

  公司擬向控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡

稱“本次非公開發(fā)行股票”），公司于 2022 年 1 月 17 日召開的第七屆董事會第十次

會議和 2022 年 2 月 8 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司 2022

年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次

非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》等議案。公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期和

股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期為公司 2022 年第

一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月。

  鑒于公司本次非公開發(fā)行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權

辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期即將到期，為保證本次非公開發(fā)行股票相

關工作的延續(xù)性和有效性，確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，公司董事會同意并

提請股東大會批準將本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期及股東大會授權董事

會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期自原有效期屆滿之日起延長 12 個

月（即延長至 2024 年 2 月 7 日）。除延長前述有效期外，本次非公開發(fā)行股票的有

關方案、股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的其他內容保持

不變。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表

了同意的獨立意見。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

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                                         董事會

議案二：

          關于公司 2023 年度擔保額度預計的議案

各位股東及股東代表：

  一、擔保情況概述

  為滿足億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬公司日常經(jīng)營和

業(yè)務發(fā)展需要，確保 2023 年業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)步運行，公司同意公司及下屬公司（含授權期

限內新增的合并報表內公司）2023 年度擬向銀行、融資租賃公司、擔保公司、供應鏈

金融機構、企業(yè)集團財務公司及其他金融機構、非金融機構申請單日最高余額不超過

幣的新增擔保額度（包括原有擔保展期或續(xù)保）。其中，對資產(chǎn)負債率 70%以上的下

屬公司的新增擔保額度為 48 億元人民幣，對資產(chǎn)負債率 70%以下的下屬公司的新增

擔保額度為 32 億元人民幣。實際擔保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔保合同或銀行、融資

租賃公司、擔保公司、供應鏈金融機構、企業(yè)集團財務公司及其他金融機構、非金融

機構批復為準。具體如下：

  序號                公司名稱            擔保額度（億元）

對資產(chǎn)負債率 70%以下的下屬公司的新增擔保額度

               小計                        32

對資產(chǎn)負債率 70%以上的下屬公司的新增擔保額度

               小計                        48

                 合計                             80

    注：1、上市公司持有常州億晶 85.71%股權，常州億晶持有滁州億晶 53.33%股

權，常州億晶持有深圳億晶 100%股權，常州億晶持有直溪億晶 100%股權。2、以上為

  為提高公司決策效率，董事會提請股東大會授權管理層在上述擔保額度范圍內決

定實際發(fā)生的擔保金額、擔保形式、擔保期限等具體事宜，授權公司董事長或總經(jīng)理

簽署與融資和履約類擔保相關的協(xié)議、函件等其他文件；并可根據(jù)實際需要，在實際

發(fā)生擔保時，對常州億晶下屬全資/控股子公司相互調劑使用額度（含新設立的下屬

全資/控股子公司）；根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》

（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文）及公司章程的規(guī)定，該擔保事項尚需提交股東大會審議，

授權期限自股東大會通過之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

  二、被擔保人基本情況

  （一）常州億晶光電科技有限公司

  注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路 18 號

  法定代表人：楊慶忠

  注冊資本：212,946.1116 萬元人民幣

  經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及

組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備的生產(chǎn)，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生

產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風能、柴油發(fā)電互補發(fā)電

系統(tǒng)工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發(fā)和國內批發(fā)業(yè)務及其

配套服務；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務（不涉及國營

貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品

養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項

目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

  單位：人民幣 萬元

       科目

                     （經(jīng)審計）               （未經(jīng)審計）

   資產(chǎn)總額                  795,824.40          1,122,898.59

  凈資產(chǎn)                     261,556.74            268,231.47

     科目                2021 年度           2022 年 1-9 月份

  營業(yè)收入                    408,327.04            579,215.77

  凈利潤                     -68,408.79              5,770.54

 （二）滁州億晶光電科技有限公司

 注冊地點：安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)儒林路政務中心 6 號樓一層 101 室

 法定代表人：唐駿

 注冊資本：150,000 萬元整

 經(jīng)營范圍：太陽能發(fā)電技術服務；水產(chǎn)品零售；水產(chǎn)品批發(fā)；貨物進出口；太陽

能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；新興能源技術研發(fā)；光伏設備及元器件

銷售；新能源原動設備銷售；非金屬礦物制品制造；光伏設備及元器件制造；新能源

原動設備制造（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可

項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；水產(chǎn)養(yǎng)殖；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）

電業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目

以相關部門批準文件或許可證件為準）

 因滁州億晶設立時間較短，暫無最近一期財務數(shù)據(jù)。

 （三）常州市金壇區(qū)直溪億晶光伏發(fā)電有限公司

 注冊地點：常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌養(yǎng)殖場北側

 法定代表人：楊慶忠

 注冊資本：15,946 萬元整

 經(jīng)營范圍：光伏電站的建設、運行管理；水產(chǎn)品、畜牧、家禽養(yǎng)殖、銷售。（依

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

 最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

 單位：人民幣 萬元

     科目

                      （經(jīng)審計）               （未經(jīng)審計）

   資產(chǎn)總額                   112,371.71            117,353.15

   凈資產(chǎn)                     43,277.96            47,881.46

     科目               2021 年度           2022 年 1-9 月份

   營業(yè)收入                    15,819.12            12,870.40

      凈利潤                6,745.01               4,603.49

  （四）深圳市億晶光電能源有限公司

  注冊地點：深圳市寶安區(qū)新安街道靈芝園社區(qū)創(chuàng)業(yè)二路 188 號 2501-2510.2707

  法定代表人：楊慶忠

  注冊資本：6,000 萬元整

  經(jīng)營范圍：太陽能發(fā)電技術服務;電子專用材料銷售;光伏設備及元器件銷售;技

術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的

項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

  最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：

  單位：人民幣 萬元

            科目

                      （經(jīng)審計）                （未經(jīng)審計）

       資產(chǎn)總額                   366.55              34,300.58

       凈資產(chǎn)                 -3,030.40              2,064.37

            科目        2021 年度            2022 年 1-9 月份

       營業(yè)收入                     0.58             97,345.04

       凈利潤                     -7.29                 94.77

     三、擔保協(xié)議的主要內容

  截至目前，公司已實際為上述被擔保人提供擔保的金額為人民幣 23.98 億元，

本次授權的 80 億元擔保額度為預計 2023 年全年發(fā)生的擔保額度，實際擔保金額以

最終簽署并執(zhí)行的擔保合同、履約保函或符合條件的銀行、融資租賃公司、擔保公

司、供應鏈金融機構、企業(yè)集團財務公司及其他金融機構、非金融機構等批復為

準。

     四、少數(shù)股東擔保情況說明：

  公司持有常州億晶 85.71%股權，為常州億晶控股股東，常州金沙科技投資有限

公司（以下簡稱“金沙科技”，為政府持股平臺，非公司關聯(lián)方）持有 14.29%股

權，屬于對企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地位，也不參與公司經(jīng)營管理，同時在實

際融資業(yè)務中，金融機構只要求上市公司提供擔保，未要求金沙科技提供擔保。此

外，金沙科技作為政府持股平臺，為常州億晶提供擔保存在一定的程序困難。綜合

以上因素，基于實際業(yè)務操作便利，且考慮金沙科技無明顯的提供擔保的必要性，

本次擔保由公司提供超比例擔保，金沙科技未提供同比例擔保。

  常州億晶持有滁州億晶 53.33%股權，為滁州億晶控股股東，全椒縣嘉辰新材料

產(chǎn)業(yè)投資基金管理中心(有限合伙)（以下簡稱“嘉辰基金”，為政府持股平臺，非

公司關聯(lián)方）持有滁州億晶 46.67%股權，屬于對企業(yè)的戰(zhàn)略投資，不具備控制地

位，也不參與公司經(jīng)營管理，同時在實際融資業(yè)務中，金融機構只要求上市公司方

面提供擔保，未要求嘉辰基金提供擔保。此外，嘉辰基金作為政府持股平臺，為滁

州億晶提供擔保存在一定的程序困難。綜合以上因素，基于實際業(yè)務操作便利，且

考慮嘉辰基金無明顯的提供擔保的必要性，本次擔保由公司提供超比例擔保，嘉辰

基金未提供同比例擔保。

  五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至目前，公司對外擔保均為公司或控股子公司對控股子公司或控股孫公司的

擔保，擔?？傤~為人民幣 38.01 億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 142.28%。

公司無逾期擔保情況。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，獨立董事對本議案發(fā)表

了同意的獨立意見。

  以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

                               億晶光電科技股份有限公司

                                     董事會

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標簽： 億晶光電 臨時股東大會 會議資料