證券代碼:600328 證券簡稱:中鹽化工 公告編號:2023-002
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(相關資料圖)
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2023 年 1 月 12 日
(二) 股東大會召開的地點:中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份
情況:
份總數(shù)的比例(%) 45.9277
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持
情況等。
會議由公司董事會召集,董事長周杰先生主持。大會采取現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開并表決,會議的召集和召開符合《公
司法》
、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
《關于變更會計師事務所的議案》
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%)
A股 519,570,382 99.8676 569,500 0.1094 119,000 0.0230
《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司超額利潤分享方案》
審議結果:通過
表決情況:
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%)
A股 519,352,782 99.8258 906,100 0.1742 0 0.0000
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
計師事務所的
議案》
化工股份有限
公司超額利潤
分享方案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次會議的議案為非累積投票類型議案,議案全部審議通過。
三、 律師見證情況
律師:孟祥增、李棟
內(nèi)蒙古加度律師事務所認為,本次股東大會的召集、召開程序,
召集人資格和出席會議人員的資格,會議表決程序、表決結果均符合
《公司法》
、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)的相關規(guī)定和貴公司《公
司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
查看原文公告
標簽: 臨時股東大會
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