證券代碼：300949     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧雅股份       公告編號(hào)：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)

議于 2023 年 1 月 11 日在公司 302 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知

已于 2023 年 1 月 4 日通過(guò)郵件、電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)

際出席監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事蘭芳、付小珍以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主

席伍洪記女士召集并主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《中華人民

共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公

司使用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，

增加公司收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在變相改變募集資金用途

和損害股東利益的情形，因此同意本次關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使

用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

特此公告。

                      深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司

                                    監(jiān)事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：