證券代碼：300670      證券簡稱：大燁智能         公告編號：2023-003

              江蘇大燁智能電氣股份有限公司

   本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

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假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。

  一、董事會會議召開情況

三屆董事會第二十五次會議通知于 2023 年 1 月 10 日通過專人送達(dá)、電話通知及

電子郵件等方式送達(dá)至各位董事。

訊方式召開。因情況特殊，根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定并

經(jīng)全體董事一致同意，本次董事會會議豁免通知時限要求。

次董事會。

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇大燁智能電氣股份有限公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  審議過程：公司監(jiān)事會于 2023 年 1 月 10 日召開了第三屆監(jiān)事會第二十二次

會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，鑒于上述監(jiān)事會審議的事

項尚需提交公司股東大會審議，公司監(jiān)事會已向公司董事會發(fā)出提請召開臨時股

東大會的書面申請，經(jīng)董事會審議后認(rèn)為：監(jiān)事會向董事會提議召開臨時股東大

會事項合法合規(guī)，提交股東大會審議的提案內(nèi)容屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確

議題和具體決議事項，并且符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事

會決定受理該申請，決定于 2023 年 1 月 31 日召開 2023 年第一次臨時股東大會

審議《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。

  具體情況詳見公司發(fā)布于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《董事會審核通過關(guān)于監(jiān)事會提議召開臨時股東大

會的公告》及《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

  三、備查文件

  特此公告。

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