證券代碼：300868         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杰美特               公告編號(hào)：2023-006

              深圳市杰美特科技股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   深圳市杰美特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）定于 2023 年 1 月 30

日（星期一）召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

過(guò)，同意召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（董事會(huì)決議公告已于 2023 年 1 月 6

日在巨潮資訊網(wǎng)披露）。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 15:00

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 30

日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 30 日

 （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括股東本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

 （2）網(wǎng) 絡(luò)投票 ：公司 將通過(guò) 深圳證 券交易 所交易 系統(tǒng)和 互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使

表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）截止 2023 年 1 月 18 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公

司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附

件二）。

 （2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員；

 （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員；

會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

有效期的議案》

   上述議案已由公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)

議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年1月6日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告

（公告編號(hào)：2023-002至2023-004）。

機(jī)構(gòu)的議案》

   上述議案已由公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)

議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年1月6日于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告

（公告編號(hào)：2023-002至2023-003、2023-005）。

   三、提案編碼

   表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

 提案編碼                 提案名稱(chēng)           備注

                                      該列打勾的欄

                                      目可以投票

                 非累積投票提案

         《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理與閑置

         自有資金投資理財(cái)額度及有效期的議案》

         《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

         為公司2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  四、現(xiàn)場(chǎng)參與會(huì)議的股東登記辦法

  （1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

股東賬戶(hù)卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表

人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式

附后）、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件到公司登記；

  （2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；

若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式附

后）和本人身份證復(fù)印件到公司登記。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證

件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

會(huì)辦公室

  五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附

件一。

  六、注意事項(xiàng)

七、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書(shū)；

附件三：股東參會(huì)登記表。

特此公告。

                         深圳市杰美特科技股份有限公司

                              董事會(huì)

附件一：

               參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

美投票”

反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第二次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

        附件二：

                              授權(quán)委托書(shū)

          茲全權(quán)委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美

        特科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

          委托人簽名（簽章）:___________________

          委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________________

          委托人持有股數(shù)：_____________

          委托人股東帳號(hào)：________________

          受托人簽名：____________________

          受托人身份證號(hào)碼:________________

          委托日期：_______________________

          委托人對(duì)大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

                                           備注

提案編碼               提案名稱(chēng)                  該 列 打勾 的   同意   反對(duì)   棄權(quán)   回避

                                         欄 目 可以 投

                                         票

                              非累積投票提案

       《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理與閑置

       自有資金投資理財(cái)額度及有效期的議案》

       《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

       為公司 2022 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

        均為單項(xiàng)，多選無(wú)效。

        投票同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避。

附件三：

                參會(huì)股東登記表

股東姓名/名稱(chēng)

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)證件號(hào)碼

股東證券賬戶(hù)號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                    □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

備注:本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

          股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                     年   月   日

 附注：

信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

件或傳真方式送達(dá)公司，并通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)