證券代碼：002130            證券簡稱：沃爾核材           公告編號：2023－002

(資料圖)

              深圳市沃爾核材股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會

議通知于2022年12月30日（星期五）以電話及郵件方式送達(dá)給公司9名董事。會

議于2023年1月5日（星期四）以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式在公司辦公樓會議室召開，

會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事、高管參加了本次會議。本次董事會

的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長周文

河先生主持，審議通過了以下決議：

   一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于在惠州市惠陽區(qū)三

和街道投資建設(shè)沃爾新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的議案》。

   同意公司全資子公司惠州市沃爾科技發(fā)展有限公司使用不超過人民幣

上述投資額包含土地購買價(jià)款人民幣4,411萬元，該土地購買事宜已經(jīng)公司于

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

   《關(guān)于在惠州市惠陽區(qū)三和街道投資建設(shè)沃爾新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告》詳

見 2023 年 1 月 6 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 、 《 中 國 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于控股子公司擬改制

為股份有限公司的議案》。

   為促進(jìn)公司控股子公司樂庭電線工業(yè)（惠州）有限公司（以下簡稱“樂庭電

線”）實(shí)現(xiàn)更好更快的發(fā)展，進(jìn)一步完善其公司治理結(jié)構(gòu)，拓展融資渠道，樂庭

電線擬進(jìn)行股份制改制并整體變更設(shè)立股份有限公司。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了

獨(dú)立意見。

   《關(guān)于控股子公司擬改制為股份有限公司的公告》詳見2023年1月6日的《證

券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于控股子公司通過增

資擴(kuò)股實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   為進(jìn)一步建立、健全公司控股子公司樂庭電線長效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)

秀人才，充分調(diào)動樂庭電線管理層及核心員工的積極性，實(shí)現(xiàn)激勵(lì)對象與公司共

擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、共享成長收益，公司同意樂庭電線通過增資擴(kuò)股的方式對樂庭電線

的管理層及核心員工進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)

立意見。

   關(guān)聯(lián)董事夏春亮先生已回避表決。

   《關(guān)于控股子公司通過增資擴(kuò)股實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

詳 見 2023 年 1 月 6 日 的 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 、 《 中 國 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬籌劃控股子公司

分拆上市的議案》。

   根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，結(jié)合公司控股子公司樂庭電線

業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，董事會同意啟動樂庭電線分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市工作，并授權(quán)

管理層啟動分拆上市的相關(guān)前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、組

織編制上市方案、根據(jù)籌劃過程的需要簽署相關(guān)協(xié)議等上市相關(guān)事宜，并在制定

分拆上市方案后將相關(guān)上市方案及與上市有關(guān)的其他事項(xiàng)分別提交公司董事會、

股東大會審議。獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

   《關(guān)于擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告》詳見2023年1月6日的《證

券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                  深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 沃爾核材