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中國廣核: 第三屆董事會第二十一次會議決議公告_當前消息

時間：2023-01-04 22:59:03    來源：證券之星    

 證券代碼：003816    證券簡稱：中國廣核        公告編號：2023-001

               中國廣核電力股份有限公司

  公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記


(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議（以下簡稱“本次會議”）通知和材料已于 2022 年 12 月 20 日及 2022 年

廣核大廈南樓 3408 會議室采用現(xiàn)場視頻方式召開。

和董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。

國廣核電力股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)出席會議的董事審議與表決，本次會議形成以下決議：

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本性支出預(yù)算的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

告的議案》

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

議案》

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

議案》

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   為有效管理收支幣種差異和外幣債務(wù)所面臨的匯率波動風(fēng)險，董事會同意廣

東核電合營有限公司和臺山核電合營有限公司根據(jù)各自資金管理要求和日常經(jīng)

營需要，開展以套期保值為目的的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，累計金額分別為不超過

月 31 日有效。具體內(nèi)容已于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、

《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》的《關(guān)于公司下屬子

公司開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號 2023-002）和登載于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于下屬子公司廣東核電合營有限公司開展外

匯衍生品交易的可行性分析報告》和《關(guān)于下屬子公司臺山核電合營有限公司開

展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

   公司全體獨立董事對本議案進行了審議，并發(fā)表了同意的獨立意見。有關(guān)意

見于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

的議案》

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   魏瑾女士因工作原因請求辭去其擔(dān)任的公司證券事務(wù)代表職務(wù)。經(jīng)董事會審

議，同意聘任單菁先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起，

至第三屆董事會任期屆滿之日止。單菁先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資

格證書。

   單菁先生聯(lián)系方式如下：

   （1）聯(lián)系電話：（+86）755-84430888

   （2）傳真號碼：（+86）755-83699089

   （3）電子郵箱：IR@cgnpc.com.cn

   （4）辦公地址：中國廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 2002 號中廣核大廈南樓

   單菁先生的簡歷詳見同日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、

《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和《中國證券報》的《關(guān)于變更證券

事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-003）。

工作規(guī)則的議案》

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)修訂的董事會審計與風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則和董事會核安全委員會工

作規(guī)則已于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   經(jīng)董事會審議，同意聘任周建平先生和劉海軍先生為公司副總裁。有關(guān)詳情

見公司于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《證

券日報》《上海證券報》和《中國證券報》的《關(guān)于聘任副總裁的公告》（公告

編號 2023-004）。

  公司全體獨立董事對本議案進行了審議，并發(fā)表了同意的獨立意見。有關(guān)意

見于同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

度業(yè)績合同的議案》

  表決情況：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。高立剛董事因利益沖突回避表

決。

     三、備查文件

析報告；

析報告。

                           中國廣核電力股份有限公司董事會

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