!"#$%&"()*+,-./

(資料圖)

      @A@@ BCDEFG:HIJK/

               L*MNO/

                     !

!"#$%&"()*+, -./ 012345678 9: ;<

=>#.?@9A/B/-/.//<<<<<<<<

EF#-9..:.

上海錦天城（杭州）律師事務所                      法律意見書

           上海錦天城（杭州）律師事務所

         關于浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

                 法律意見書

致：浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

  上海錦天城（杭州）律師事務所（以下簡稱“本所”）接受浙江嘉澳環(huán)?？?/p>

技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉澳環(huán)?！保┪校凸菊匍_ 2022 年

第七次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關事宜，根據(jù)《中華人

民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、

法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司章程》（以

下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，出具本法律意見書。

  為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務所從事證券法律業(yè)務

管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定，嚴格履行

了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關事

項進行了必要的核查和驗證，核查了本所認為出具該法律意見書所需的相關文件、

資料，并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認定的事

實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并愿意承擔相應法律責任。

  鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師

行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

   一、 本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

  （一）本次股東大會的召集

  經(jīng)核查，公司本次股東大會由公司董事會召集。2022 年 12 月 19 日，公司

召開第五屆董事會第三十四次會議，決議召集本次股東大會。

上海錦天城（杭州）律師事務所                                    法律意見書

   公司已于 2022 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）上

刊登《浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P于召開 2022 年第七次臨時股東大會的

通知》、于 2022 年 12 月 23 日刊登《關于 2022 年第七次臨時股東大會更正公

告》，前述會議通知載明了本次股東大會的召集人、召開日期和時間（包括現(xiàn)場

會議日期、時間和網(wǎng)絡投票日期、時間）、召開方式、股權登記日、出席對象、

會議地點、會議審議事項、現(xiàn)場會議登記方法、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程、

會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式。其中，會議通知公告的日期距本次股東大會的召開日期

已達 15 日。

   （二）本次股東大會的召開

   本次股東大會現(xiàn)場會議于 2023 年 1 月 4 日 14:00 在浙江嘉澳環(huán)保科技股份

有限公司一樓會議室如期召開。

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會通

過上海證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 1 月 4 日 9:15-9:25，

為 2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00。

   本所律師審核后認為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會

召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章

和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

    二、 出席本次股東大會會議人員的資格

   （一）出席會議的股東及股東代理人

   經(jīng)核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共                7   人，代表有表決

權股份     36,572,598   股，所持有表決權股份數(shù)占公司股份總數(shù)的        47.2468   %，

其中：

   經(jīng)核查出席本次股東大會的股東、股東代理人的身份證明、授權委托書及股

東登記的相關材料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共                     3      名，

上海錦天城（杭州）律師事務所                                           法律意見書

均為截至 2022 年 12 月 27 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海

分公司登記在冊的公司股東，該等股東持有公司股份                     36,559,698        股，

占公司股份總數(shù)的      47.2302   %。

   經(jīng)本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出

席會議的資格均合法有效。

   網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構提供的數(shù)據(jù)顯示，本次股東大會通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進

行表決的股東共計         4      人，代表股份   12,900   股，占公司股份總數(shù)的

   以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構驗證

其身份。

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者股東共計                         5        人，代表

有表決權股份      2,165,900   股，占公司股份總數(shù)的        2.7980       %。

   （注：中小投資者股東，是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控

制人及其一致行動人；單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東；公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員。）

   （二）出席會議的其他人員

   經(jīng)本所律師驗證，出席和列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事和

高級管理人員，其出席會議的資格均合法有效。

   本所律師審核后認為，公司本次股東大會出席人員資格符合《公司法》《上

市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

   三、 本次股東大會審議的議案 

   經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權

范圍，并且與召開本次股東大會的通知公告中所列明的審議事項相一致；本次股

東大會現(xiàn)場會議未發(fā)生對通知的議案進行修改的情形。

上海錦天城（杭州）律師事務所                                                               法律意見書

     四、 本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果

    本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，對列入議程的議案進行

了審議和表決，未以任何理由擱置或不予表決。公司對現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票的表

決結(jié)果合并統(tǒng)計，會議主持人當場宣布了議案的表決情況和結(jié)果，出席會議的股

東及股東代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。本次股東大會審議的議案除議案 4 為

普通決議事項外，其他議案均為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括

股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

    本次股東大會的表決結(jié)果如下：

云港嘉澳新能源有限公司增資的議案》

    表決結(jié)果：同意                  36,572,598       股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數(shù)的          100.0000        %；反對             0        股，占出席會議股東所持有效表

決權股份總數(shù)的                 0.0000        %；棄權         0       股，占出席會議股東所持有效

表決權股份總數(shù)的                     0.0000       %。本議案            通過           。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                     2,165,900        股，占出席

會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                            100.0000    %；反

對        0      股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的

總數(shù)的 0.0000        %。

    關聯(lián)股東徐旭、李一罡、羅佰聰、潘翀、陸躍鋒、鐘周紅、毛平、桐鄉(xiāng)市順

昌投資有限公司回避表決。

    表決結(jié)果：同意                  6,724,700        股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數(shù)的          99.8159     %；反對             12,400       股，占出席會議股東所持有效表

決權股份總數(shù)的                     0.1841    %；棄權             0         股，占出席會議股東

所持有效表決權股份總數(shù)的                              0        %。本議案               通過      。

上海錦天城（杭州）律師事務所                                                                       法律意見書

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                      2,153,500           股，占出席會

議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                                99.4275.            %；反

對    12,400       股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的

權股份總數(shù)的                0.0000        %。

    關聯(lián)股東徐旭、李一罡、羅佰聰、潘翀、陸躍鋒、鐘周紅、毛平、桐鄉(xiāng)市順

昌投資有限公司回避表決。

    表決結(jié)果：同意                    6,724,700        股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數(shù)的           99.8159       %；反對               9,400         股，占出席會議股東所持有

效表決權股份總數(shù)的                  0.1395                %；棄權        3,000         股，占出席會議

股東所持有效表決權股份總數(shù)的                             0.0446       %。本議案            通過               。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                  2,153,500       股，占出席會議的

中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                         99.4275     %；反對             9,400

股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                                     0.4340     %；

棄權        3,000         股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)

的       0.1385    %。

    表決結(jié)果：同意                 36,563,198         股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數(shù)的         99.9743        %；反對            0      股，占出席會議股東所持有效表決權股

份總數(shù)的              0.0000    %；棄權               9,400    股，占出席會議股東所持有效表

決權股份總數(shù)的                 0.0257      %。本議案              通過     。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                                  2,156,500       股，占出席會議的

中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                    99.5660    %；反對           0    股，占

出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                               0.0000         %；棄權

上海錦天城（杭州）律師事務所                                                       法律意見書

    表決結(jié)果：同意                 36,572,598    股，占出席會議股東所持有效表決權股份

總數(shù)的          100.0000       %；反對          0       股，占出席會議股東所持有效表

決權股份總數(shù)的                 0.0000       %；棄權     0    股，占出席會議股東所持有效

表決權股份總數(shù)的                    0.0000       %。本議案     通過          。

    其中，中小投資者股東表決情況為：同意                             2,165,900       股，占出席

會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的                                    100.0000    %；反

對        0      股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權股份總數(shù)的

總數(shù)的 0.0000        %。

    本所律師審核后認為，本次股東大會表決程序符合《公司法》《上市公司

股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有

關規(guī)定，會議通過的上述決議合法有效。

     五、 結(jié)論意見

    綜上所述，本所律師認為，公司 2022 年第七次臨時股東大會的召集和召開

程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市

公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有

關規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

    本法律意見書一式叁份，經(jīng)簽字蓋章后具有同等法律效力。

    （以下無正文）

查看原文公告

標簽： 嘉澳環(huán)保 法律意見書 臨時股東大會