浙江和義觀達律師事務所                          法律意見書

               浙江和義觀達律師事務所

              關于維科技術股份有限公司

(相關資料圖)

                 法 律 意 見 書

致：維科技術股份有限公司

  浙江和義觀達律師事務所（以下簡稱“本所”）接受維科技術股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司于 2023 年 1 月 4 日召開

的 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并根據(jù)《中華

人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》

（以下簡稱 “《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《維科技

術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定出具本法律意

見書。

  為出具本法律意見書，本所律師參加了本次股東大會，審查了公司提供的與

本次股東大會有關的文件。經(jīng)本所律師核查，這些文件中的副本或復印件均與正

本或原件相符。

  本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他須公

告的文件一同公告，并依法對本所律師在其中發(fā)表的法律意見承擔責任。

  本法律意見書僅就公司本次股東大會所涉及到的相關法律事項出具。除此以

外，未經(jīng)本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

  本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的要求，按照中國律師行業(yè)公認的業(yè)

務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，就本次股東大會出具法律意見如下：

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     一、本次股東大會的召集、召開程序

  （一）本次股東大會的召集

次會議作出決議召集。公司董事會已于 2022 年 12 月 20 日在《上海證券報》、

和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告了召開本次股東大會的通知，

即《維科技術股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

會議人員資格、公司聯(lián)系電話及聯(lián)系人等事項。

  （二）本次股東大會的召開

開。

作記錄，會議紀錄由出席會議的董事、董事會秘書和記錄員簽名。

  經(jīng)核查，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

     二、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格

  （一）出席本次股東大會人員的資格

  （1）截至 2022 年 12 月 28 日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算

有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東及委托代理人；

  （2）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡進行投票的股東及委托

代理人共 4 人，代表股份 79,500 股，占公司在股權登記日總股份的 0.0151%。

  經(jīng)核查，本所律師認為，上述出席本次股東大會的人員的資格符合《公司法》、

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《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）本次股東大會召集人的資格

  本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人的資格符合《公司法》、《股

東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  三、關于本次股東大會的表決程序、表決結果

  （一）本次股東大會的表決程序

  本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，表決了會議通知公告所

載明的議案，即《關于補選王偉先生為第十屆董事會的議案》、《關于補選林晴

雪女士為第十屆監(jiān)事會的議案》，并有效通過了上述議案。

  經(jīng)核查，本所律師認為，議案的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）本次股東大會的表決結果

  經(jīng)核查，本所律師認為，本次股東大會對議案的表決程序、表決票數(shù)符合《公

司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

表決結果合法有效。

  四、結論意見

  綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次

股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事

項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

  （以下無正文）

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標簽： 法律意見書 臨時股東大會 股份有限公司