證券代碼：002163      證券簡稱：海南發(fā)展           公告編號：2023-001

              ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   海控南海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)

第三十三次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 29 日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)

議于 2023 年 1 月 3 日以通訊方式召開。本次董事會(huì)由董事長王東陽

先生主持，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議的召開符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)董事審議、表決形成如下決議：

   為加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，滿足公司日常經(jīng)營資金需求，同意公司及

子公司與金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)開展保理業(yè)務(wù)，授權(quán)保理業(yè)務(wù)總額度

不超過人民幣 4.20 億元，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)

有效。

   詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-008）。

   獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 的 同 意 的 獨(dú) 立 意 見 ， 已 于 同 日 在 巨 潮 資 訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露。

施工總承包暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：5 票同意，0 票棄權(quán)，0

票反對。（關(guān)聯(lián)董事王東陽、馬珺、張祺奧、林嬋娟回避表決）

  同意三鑫科技與?？刂心芙ńM成的聯(lián)合體承接海南新國賓館裝

修改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目，同意三鑫科技與相關(guān)交易方簽訂《建設(shè)

工程施工合同》及《海南新國賓館裝修改造項(xiàng)目施工合同補(bǔ)充協(xié)議

一》

 。本次議案涉及關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)董事進(jìn)行回避表決。詳見同日刊

登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于三

鑫科技擬承接海南新國賓館裝修改造項(xiàng)目施工總承包暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》

  （公告編號：2023-003）

                。

  獨(dú)立董事對此議案發(fā)表同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見已于同

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

施工總承包項(xiàng)目擬為關(guān)聯(lián)方提供履約擔(dān)保及質(zhì)量保證擔(dān)保的議案》

                            ，

表決結(jié)果：5 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

                      （關(guān)聯(lián)董事王東陽、馬珺、

張祺奧、林嬋娟回避表決）

  同意三鑫科技作為海南新國賓館裝修改造項(xiàng)目聯(lián)合體牽頭人，因

承接該項(xiàng)目，按發(fā)包人?？刂脴I(yè)的要求就施工合同履約事宜及質(zhì)量保

證事宜提供擔(dān)保；在關(guān)聯(lián)方?？刂心芙ㄍ馓峁┓磽?dān)保的前提下，同

意為施工合同項(xiàng)下關(guān)聯(lián)方?？刂心芙ǖ暮贤募s事項(xiàng)、質(zhì)量保證事項(xiàng)

提供擔(dān)保。本次議案涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，相關(guān)董事進(jìn)行回避表決。詳見同

日刊登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)

于三鑫科技因承接海南新國賓館裝修改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目擬為

關(guān)聯(lián)方提供履約擔(dān)保及質(zhì)量保證擔(dān)保的公告》

                   （ 公告編號：2023-004）。

     獨(dú)立董事對此議案發(fā)表同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見已于同

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露。

     該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

工程總承包（EPC）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：5 票同意，0 票

棄權(quán)，0 票反對。（關(guān)聯(lián)董事王東陽、馬珺、張祺奧、林嬋娟回避表

決）

     同意三鑫科技與?？刂心芙ā⒔ㄖO(shè)計(jì)院組成的聯(lián)合體承接鶯歌

唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程總承包（EPC）項(xiàng)目，同意三鑫科技與相關(guān)

交易方簽訂《鶯歌唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程總承包（EPC）合同》及

《鶯歌唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程總承包（EPC）施工合同補(bǔ)充協(xié)議

一》

 。本次議案涉及關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)董事進(jìn)行回避表決。詳見同日刊

登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于三

鑫科技擬承接鶯歌唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程總承包（EPC）暨關(guān)聯(lián)

交易的公告》

     （公告編號：2023-005）

                   。

     獨(dú)立董事對此議案發(fā)表同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見已于同

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露。

     該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

設(shè)計(jì)院及關(guān)聯(lián)方海控中能建提供履約擔(dān)保的議案》

                     ，表決結(jié)果：5 票

同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

              （關(guān)聯(lián)董事王東陽、馬珺、張祺奧、林嬋

娟回避表決）

     同意三鑫科技作為鶯歌唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程項(xiàng)目聯(lián)合體牽

頭人，因承接該項(xiàng)目，按發(fā)包人旅游驛站的要求就施工合同履約事宜

提供擔(dān)保；在建筑設(shè)計(jì)院及關(guān)聯(lián)方海控中能建同意提供反擔(dān)保的前提

下，同意為施工合同項(xiàng)下建筑設(shè)計(jì)院及關(guān)聯(lián)方海控中能建的合同履約

事項(xiàng)提供擔(dān)保。本次議案涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，相關(guān)董事進(jìn)行回避表決。詳

見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的

《關(guān)于三鑫科技因承接鶯歌唱晚驛站項(xiàng)目擬為建筑設(shè)計(jì)院及關(guān)聯(lián)方

?？刂心芙ㄌ峁┞募s擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-006）

                             。

   獨(dú)立董事對此議案發(fā)表同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見已于同

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露。

   該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

案》，表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：

        。

三、備查文件

   特此公告。

                    ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年一月四日

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