證券代碼：300273      證券簡(jiǎn)稱：和佳醫(yī)療          編號(hào)：2022-154

             珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

定召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年1月16日上午9:15至15:00。

決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一

股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至股權(quán)登記日2023年1月9日（星期一）下午收市時(shí)，在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人

可以不必是公司的股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

  二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                                       備注

 提案編碼            提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

  上述會(huì)議審議的議案分別經(jīng)2022年12月30日召開的公司第六屆董事會(huì)第一

次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見2022年12月30日在中國證

監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)公告。

  三、會(huì)議登記辦法

資者關(guān)系部辦公室；

  （1） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)

持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托

書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2） 自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續(xù)；

  （3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股

東登記表》

    （附件一），以便登記確認(rèn)。傳真在 2023 年 1 月 13 日 17:00 前送達(dá)公

司投資者關(guān)系部辦公室。

  來信請(qǐng)寄：珠海市香洲區(qū)寶盛路 5 號(hào)和佳醫(yī)學(xué)工業(yè)園一期綜合辦公樓，投資

者關(guān)系部辦公室。

  郵編：519030（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

  不接受電話登記。

前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  說明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見

附件三。

  五、其他注意事項(xiàng)

  聯(lián)系人：張曉菁、王靜

  聯(lián)系電話：0756-8819330、8686333   傳真：0756-8686077

  通訊地址：珠海市香洲區(qū)寶盛路 5 號(hào)和佳醫(yī)學(xué)工業(yè)園一期綜合辦公樓，投資

者關(guān)系部辦公室，郵編：519030

  六、備查文件

  特此公告。

  附件一：《參會(huì)股東登記表》

  附件二：《授權(quán)委托書》

  附件三：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

                          珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

附件一

           珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

姓名或名稱             身份證號(hào)碼

股東賬號(hào)               持股數(shù)量

聯(lián)系電話               電子郵箱

聯(lián)系地址                郵編

是否本人

                    備注

 參加

 附件二

               珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司

    本人（本公司）作為珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司股東，茲委托_____先

 生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于 2023 年 1 月 16 日在廣東省珠海市召開

 的珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/公

 司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

 （說明：本次會(huì)議議案的表決，請(qǐng)以在同意、反對(duì)、棄權(quán)的方框中打“√”為準(zhǔn)，每一議案

 限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)、同時(shí)填多項(xiàng)或不填的視同棄

 權(quán)統(tǒng)計(jì)。若無明確指示，代理人可自行投票。）

                             備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

 提案編碼           提案名稱        該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

 委托人姓名及簽章：

 委托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

 委托人持有股數(shù)：                委托人股東賬號(hào)：

 受托人簽名：                  受托人身份證號(hào)碼：

 委托期限：至 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

 委托日期：     年   月   日

 注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

附件三：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

佳投票”。

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)