證券代碼：603725         證券簡稱：天安新材       公告編號：2022-092

(資料圖片)

            廣東天安新材料股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 30 日

(二)    股東大會召開的地點：佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)梧村工業(yè)區(qū)公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  41.4463

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本公司 2022 年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，公司董事長吳啟超先生

主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                 反對                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                            （%）                （%）                （%）

      A股      86,113,012    100.00        0         0        0         0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意       反對        棄權(quán)

 序號                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       交易合同之補

       充協(xié)議》暨關聯(lián)

       交易的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、     律師見證情況

律師：俞鋮、洪長生

公司 2022 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人

員資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》、 《上市公司股東大會規(guī)則》

等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的

決議合法有效。

特此公告。

                    廣東天安新材料股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會