證券代碼：600889        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南京化纖        公告編號(hào)：2022-037

                  南京化纖股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 30 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省南京市建鄴區(qū)亞鵬路 66 號(hào)金基匯智園 9

    號(hào)樓 307 會(huì)議室。

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     35.4085

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳建軍先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決方式符合《公司

法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號(hào)    議案名稱(chēng)        得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                會(huì)議有效表決

                                權(quán)的比例（%）

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表

所持股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：郎云云、郝成娟。

  公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)

議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

特此公告。

                     南京化纖股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 股東大會(huì)決議 南京化纖