證券代碼：600803       證券簡稱：新奧股份      公告編號：臨 2022-117

               新奧天然氣股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 28 日

(二) 股東大會召開的地點：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路 118 號新奧科技園 B 座公

    司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長于建潮先生主持會議，會議

以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。受新冠疫情影響，北京國楓律師事務(wù)

所張瑩律師、梁靜律師通過視頻會議見證了本次股東大會。會議的召集、召開及

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  王子崢先生、獨立董事初源盛先生因有其他工作安排未能出席本次會議；

  安排未能出席本次會議；

  冬至先生列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                  棄權(quán)

 股東類型                     比例                   比例                比例

              票數(shù)                    票數(shù)                  票數(shù)

                          （%）                  （%）               （%）

      A股   2,297,496,412 95.5094 108,020,444   4.4906        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                     同意                   反對                 棄權(quán)

  股東類型                    比例                   比例                比例

                票數(shù)                   票數(shù)                 票數(shù)

                          （%）                  （%）               （%）

      A股    2,405,478,656 99.9984    38,200    0.0016        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                           同意                    反對                  棄權(quán)

       股東類型                      比例                 比例                    比例

                      票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                                 （%）                （%）                   （%）

           A股     2,405,478,656 99.9984    38,200   0.0016           0    0.0000

            《關(guān)于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議

       案》

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                          同意                     反對                  棄權(quán)

      股東類型                      比例                    比例                  比例

                     票數(shù)                    票數(shù)                   票數(shù)

                                （%）                   （%）                 （%）

           A股     2,397,188,521 99.6537 8,328,335     0.3463         0    0.0000

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                 同意                        反對                 棄權(quán)

議案

           議案名稱                           比例                    比例             比例

序號                          票數(shù)                        票數(shù)                   票數(shù)

                                          （%）                   （%）            （%）

     《關(guān)于 2023 年度擔(dān)

     保額度預(yù)計的議案》

     《關(guān)于 2023 年度大

     預(yù)計的議案》

     《關(guān)于 2023 年度外

     的議案》

     《關(guān)于回購注銷 2021

     年限制性股票激勵計

     劃部分限制性股票的

     議案》

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

東(股東代理人) 所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，議案 4 經(jīng)出席本次會議

的非關(guān)聯(lián)股東 (股東代理人)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；

東代理人）所持有效表決權(quán)過半數(shù)通過。

三、   律師見證情況

 律師：張瑩律師、梁靜律師

  本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)

章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議

的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有

效。

  特此公告。

                          新奧天然氣股份有限公司

                             董    事    會

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標(biāo)簽： 新奧股份 臨時股東大會