股票簡稱：會稽山          股票代碼：601579      編號：臨 2022—047

           會稽山紹興酒股份有限公司

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         第五屆董事會第十九次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱：公司）第五屆董事會第十九次會

議于 2022 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。會議通知于 2022 年 12 月 23 日以

電子郵件、電話和專人送達等方式提交各位董事。本次會議應(yīng)表決董事 9 名，實

際參與表決董事 9 名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

  經(jīng)公司與會董事書面表決,會議審議并通過了以下議案：

  董事會同意注銷公司回購專用證券賬戶中全部股份 17,896,591 股，本次回

購股份注銷完成后，公司總股本將由 497,360,000 股減少至 479,463,409 股。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于

注銷公司回購股份并減少注冊資本的公告》。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司 2023

年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票

  根據(jù)公司注銷回購股份并減少注冊資本的情況，董事會同意變更注冊資本暨

修訂《公司章程》的相關(guān)條款。修訂后的章程內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》

和《公司章程》（2022 年 12 月修訂）。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票

   董事會同意公司于 2023 年 1 月 13 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審

議上述需提交股東大會審議的事項。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票

  特此公告。

                          會稽山紹興酒股份有限公司董事會

                             二○二二年十二月二十八日

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標簽： 股份有限公司 會稽山紹興酒