證券代碼：600909    證券簡(jiǎn)稱：華安證券       公告編號(hào)：2022-080

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         華安證券股份有限公司

      第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  華安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以電子

郵件方式發(fā)出第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議通知和文件。本次會(huì)議于 2022 年 12

月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 11 人，實(shí)際參加董事 11 人。

會(huì)議的召集召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  會(huì)議同意向安徽華安證券公益基金會(huì)捐贈(zèng)人民幣 910 萬(wàn)元。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  會(huì)議同意召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)董事長(zhǎng)擇機(jī)確定具

體召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                           華安證券股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華安證券 股份有限公司