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天天資訊：新華制藥: 第十屆董事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

時(shí)間：2022-12-25 16:13:06    來源：證券之星    

證券代碼：000756         證券簡稱： 新華制藥          公告編號(hào)：2022-72


(資料圖片)

                  山東新華制藥股份有限公司

              第十屆董事會(huì) 2022 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  山東新華制藥股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十屆董事會(huì) 2022 年第四

次臨時(shí)會(huì)議通知于二零二二年十二月十五日以電郵方式發(fā)出，會(huì)議于二零二二年十二

月二十三日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名。會(huì)

議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

  本次會(huì)議審議并通過了以下議案并形成以下決議：

   一、 審議并通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予 2021 年 A 股預(yù)留股票期權(quán)的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2021 年 A 股股票股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021 年第二次 A 股類

別股東大會(huì)、2021 年第二次 H 股類別股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為公司 2021 年 A

股股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，現(xiàn)預(yù)留部分激勵(lì)對象已確定，同意以

期權(quán)。

  表決結(jié)果：9 人同意，占公司全體董事人數(shù)的 100%；0 票反對，0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留股票期權(quán)的公告》、獨(dú)立董事對此議案發(fā)表的獨(dú)立意見

詳見同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  備查文件

  特此公告。

                              山東新華制藥股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 新華制藥

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