證券代碼：600568           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST 中珠            公告編號(hào)：2022-060 號(hào)

(資料圖)

                中珠醫(yī)療控股股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年1月9日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

  式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 1 月 9 日        10 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：珠海市拱北迎賓南路 1081 號(hào)中珠大廈 6 樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 9 日

                  至 2023 年 1 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大

 會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投

 票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

 (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

     票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有

     關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 (七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

 無(wú)

 二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                             投票股東類(lèi)型

序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                               A 股股東

非累積投票議案

       上述議案已于 2022 年 12 月 23 日經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第九

     屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，并已于 2022 年 12 月 24 日刊載于上海證券交

     易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、

                                 《上海證券報(bào)》、

                                        《證券時(shí)報(bào)》、

                                              《證

     券日?qǐng)?bào)》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

      可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

      也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

      互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

      聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所

      持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)

      別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

      東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品

      種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

      第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

  人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別     股票代碼       股票簡(jiǎn)稱(chēng)        股權(quán)登記日

       Ａ股        600568   ST 中珠       2023/1/3

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

托人及代表人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司董事會(huì)辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式

登記。

 董事會(huì)辦公室辦公地址：珠海市拱北迎賓南路 1081 號(hào)中珠大廈 6 樓

 聯(lián)系人：卜盛雯

 聯(lián)系電話：0728-6402068

 傳     真：0728-6402099

 E-mail：zz600568@126.com

六、    其他事項(xiàng)

大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

                                   中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?   報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

中珠醫(yī)療控股股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 9 日召開(kāi)的

貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱(chēng)             同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 中珠醫(yī)療