證券代碼：605277     證券簡(jiǎn)稱：新亞電子      公告編號(hào)：2022—092

              新亞電子股份有限公司

       第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  新亞電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 16 日向各位董

事發(fā)出了召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。2022 年 12 月 21 日，第二屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事

事長(zhǎng)趙戰(zhàn)兵召集和主持，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的

議案》

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新

亞電子股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《新亞電子股份有

限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》

                           （公告編號(hào) 2022—094）。

  關(guān)聯(lián)董事楊文華、陳景淼為本次股票激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

  本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>

的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新

亞電子股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  關(guān)聯(lián)董事楊文華、陳景淼為本次股票激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

  本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  為保證公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的順利實(shí)施，

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本激勵(lì)計(jì)劃的以下相關(guān)事宜：

  （1） 授權(quán)董事會(huì)確認(rèn)激勵(lì)對(duì)象參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的資格和條

件，確定本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

  （2） 授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股

票的數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3） 授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前，將激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)的限制性股

票份額在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

  （4） 授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并

辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性

股票授予協(xié)議書》、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)

登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的工商變更登記等事宜；

  （5） 授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的解除限售資格、解除限售

條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

  （6） 授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售，并授權(quán)董事會(huì)辦理激

勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申

請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司

注冊(cè)資本的工商變更登記等事宜；

  （7） 授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  （8） 授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于

取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，

辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，辦理因回購(gòu)注銷而修改《公司章程》、變更注冊(cè)資本并辦

理工商變更登記等事宜；

  （9） 授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次

激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如

果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；

 （10） 授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議

和其他文件；

 （11） 授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)

文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

就本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)（包括但不限于工商登記機(jī)關(guān)）辦

理需要的審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有

關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本

的變更登記（包含增資、減資等情形）以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必

須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

公司、律師、收款銀行、會(huì)計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)；

劃有效期一致。

   上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次激

勵(lì)計(jì)劃或公司章程有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事

長(zhǎng)或其授權(quán)的人士代表董事會(huì)直接行使。

   關(guān)聯(lián)董事楊文華、陳景淼為本次股票激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《新

亞電子股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、 備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

                          新亞電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 新亞電子 股份有限公司