證券代碼：603713      證券簡稱：密爾克衛(wèi)      公告編號(hào)：2022-179

轉(zhuǎn)債代碼：113658      轉(zhuǎn)債簡稱：密衛(wèi)轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

          密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司

關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售

               期解除限售條件達(dá)成的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ?   本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象為 46 人；

  ?   本次限制性股票擬解除限售數(shù)量共計(jì) 510,000 股，占目前公司總股本的

  ?   本次限制性股票解除限售尚需公司向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)股份解除

      限售手續(xù)，公司將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

  密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12

月 20 日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通

過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限

售條件達(dá)成的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                         （以下簡稱“《管理辦

法》”）及《公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的

相關(guān)規(guī)定和公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2019 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予部分第三個(gè)解除限售期

解除限售條件已經(jīng)達(dá)成。具體情況如下：

  一、激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

  （一）2019 年 10 月 28 日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了

《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公

司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了

同意的獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書；2019 年 11 月 13 日，公司召

開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)

                 《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

                 ，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

  （二）2019 年 10 月 28 日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了

《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<公

司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于<公司 2019 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》；2019 年 11 月 13 日，公

司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激

                  《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

                  《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）>的議案》。

  （三）2019 年 11 月 14 日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示

期自 2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 23 日，共 10 天。在公示的期限內(nèi)，公

司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映。2019 年 11 月 26 日，公

司公告了《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2019 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）的核查意見及公示情況的說明》

                                 （公

告編號(hào)：2019-133）。

  （四）2019 年 12 月 2 日，公司召開 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過

了《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》

《關(guān)于<公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》

以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告前 6 個(gè)月內(nèi)買賣公司股票

的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于 2019 年 12

月 3 日披露了《公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司

股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào) 2019-136）。

  （五）2019 年 12 月 2 日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二

屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，

同意確定以 2019 年 12 月 2 日作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予日，向 52 名激勵(lì)

對(duì)象授予 232.50 萬股限制性股票，授予價(jià)格為 18.41 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （六）2020 年 1 月 7 日，公司完成了 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授

予登記工作。由于在授予日后的協(xié)議簽署、資金繳納過程中，3 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)

人原因自愿放棄認(rèn)購其對(duì)應(yīng)的全部或部分限制性股票共計(jì) 6.20 萬股，公司最終

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記的 2019 年限制性股票數(shù)

量為 226.30 萬股，實(shí)際授予對(duì)象為 51 人。

  （七）2020 年 12 月 1 日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第

二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。本次共計(jì) 51 名激勵(lì)對(duì)象符合解除限售條件，對(duì)應(yīng)的限制性

股票解除限售數(shù)量共計(jì) 565,750 股，占當(dāng)時(shí)公司總股本的 0.37%。

  （八）2021 年 12 月 8 日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆

監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

                    《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股

分第二個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》

票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)

立意見。公司已于 2022 年 5 月 13 日辦理完成回購注銷手續(xù)。

  （九）2022 年 3 月 23 日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆

監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部

分限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司

已于 2022 年 5 月 13 日辦理完成回購注銷手續(xù)。

  （十）2022 年 9 月 29 日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三

屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃部分限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

公司已于 2022 年 12 月 19 日辦理完成回購注銷手續(xù)。

  （十一）2022 年 12 月 20 日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第

三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

  二、激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期解除限售條件及完成情況

  （一）限售期屆滿的說明

  根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司首次授予的限制性股票第三個(gè)解除限售期為自

首次授予部分限制性股票授予日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予部分限

制性股票授予日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為限制性

股票總數(shù)的 25%。本激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為 2019 年 12 月 2 日，截至目前，本激

勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)限售期已屆滿。

  （二）解除限售條件成就的說明

       解除限售條件                      成就條件

（一）本公司未發(fā)生如下任一情形：            公司未發(fā)生前述情形，該解除限售條件成

會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的

審計(jì)報(bào)告；

注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無法表示意見

的審計(jì)報(bào)告；

規(guī)、《公司章程》  、公開承諾進(jìn)行利潤分配的

情形；

（二）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：           激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生前述情形，該解除限售條件

當(dāng)人選；

構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取

市場禁入措施；

事、高級(jí)管理人員的情形；

勵(lì)的；

（三）公司層面的業(yè)績考核要求：     根據(jù)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

以 2018 年凈利潤為基數(shù)，2021 年凈利潤增

                    伙）出具的“天職業(yè)字[2022]12000 號(hào)”密爾

長率不低于 114.50%。      克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 2021 年

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市 度審計(jì)報(bào)告，公司 2021 年業(yè)績完成情況：

公司股東的凈利潤，但剔除本次及其它激勵(lì) 2021 年度公司歸屬于上市公司股東的凈利

計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依  潤為 431,792,852.98 元，2021 年因本次及其

據(jù)。                  它激勵(lì)計(jì)劃導(dǎo)致的以權(quán)益結(jié)算的股份支付

                    確認(rèn)的費(fèi)用為 16,092,624.55 元。   剔除本次及

                    其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響后，2021 年

                    度較 2018 年度公司歸屬于上市公司股東的

                    凈利潤 132,156,297.17 元增長了 238.91%。

（四）激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的績效考核要求： 首次授予 51 名激勵(lì)對(duì)象中，3 名激勵(lì)對(duì)象

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績 已離職、1 名激勵(lì)對(duì)象已身故，上述 4 人已

效考核相關(guān)制度實(shí)施。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核評(píng) 失去作為激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃的資格，

價(jià)結(jié)果分為“優(yōu)秀”、

         “良好”、

             “合格” 、

                  “不         已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)

合格”四個(gè)等級(jí)。                     定，相應(yīng)限制性股票已完成回購注銷。

在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的前提下，若激勵(lì)對(duì)象          其余 47 名激勵(lì)對(duì)象中，1 名激勵(lì)對(duì)象因已

上一年度個(gè)人考核結(jié)果為“優(yōu)秀”或“良好”，        離職，其已獲授但尚未解除限售的限制性股

激勵(lì)對(duì)象按照本計(jì)劃規(guī)定解除限售其全部           票將不予解除限售，該部分限制性股票將由

獲授的限制性股票；若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)          公司回購注銷；其余 46 名激勵(lì)對(duì)象 2021 年

人考核結(jié)果為“合格”或“不合格”，則激勵(lì)         度個(gè)人層面的績效考核均符合解除限售條

對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股           件。

票均不得解除限售，激勵(lì)對(duì)象不得解除限售

的限制性股票，由公司按授予價(jià)格回購注

銷。

  綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三

個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)達(dá)成。公司后續(xù)將根據(jù)解除限售條件的達(dá)成情況

按照解鎖安排辦理解鎖事宜。

  三、激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期可解除限售情況

  公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的 51 名激勵(lì)對(duì)象中，3 名激勵(lì)對(duì)

象已離職、1 名激勵(lì)對(duì)象已身故，上述 4 人已失去作為激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃

的資格，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，相應(yīng)限制性股票已完成回

購注銷。

  本激勵(lì)計(jì)劃其余 47 名激勵(lì)對(duì)象中，1 名激勵(lì)對(duì)象因已離職，其已獲授但尚

未解除限售的限制性股票將不予解除限售，該部分限制性股票將由公司回購注銷。

  本次共計(jì) 46 名激勵(lì)對(duì)象符合解除限售條件，限制性股票可解除限售數(shù)量為

  本次解除限售情況具體如下：

                                             本次解除限售數(shù)

               已授予的限制性        本次可解除限售限制

 姓名      職務(wù)                                  量占已獲授限制

               股票數(shù)量（股）        性股票數(shù)量（股）

                                              性股票比例

繆蕾敏     副總經(jīng)理      100,000         25,000        25%

         董事、

丁慧亞               100,000         25,000        25%

        副總經(jīng)理

 王濤     副總經(jīng)理      100,000         25,000        25%

 潘銳     副董事長      100,000         25,000        25%

中層管理人員、核心技術(shù)

（業(yè)務(wù)）人員及其他骨干      1,640,000        410,000       25%

  員工（共 42 人）

     合計(jì)          2,040,000        510,000       25%

注：1、上表中不包含已離職激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票信息；

  繆蕾敏女士于 2022 年 3 月 23 日向公司董事會(huì)遞交《辭職函》

                                    ，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘

書一職。同日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人

員的議案》  ，同意聘任繆蕾敏女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理。詳情請(qǐng)參考公司于 2022 年 3 月 25 日

披露的《密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書辭職及聘任董事會(huì)秘書及其

他高級(jí)管理人員的公告》       （公告編號(hào)：2022-046）     。

    公司于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 21 日分別召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議及

銳擔(dān)任董事會(huì)非獨(dú)立董事。公司于 2021 年 3 月 31 日公告了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的

公告》  （公告編號(hào)：2021-043）   ，潘銳不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司于 2021 年 4 月 27 日

召開第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》，同意選舉

潘銳擔(dān)任公司副董事長。

   四、監(jiān)事會(huì)意見

   公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃解除限售條件及可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單

進(jìn)行了審核，經(jīng)核查認(rèn)為：公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三

個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)達(dá)成，本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃解除限售條件符合《管

理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次可解除限售的 46 名激勵(lì)對(duì)象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)

定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效。

   綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)同意公司為符合條件的 46 名激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股

票解除限售事宜，對(duì)應(yīng)的限制性股票解除限售數(shù)量為 510,000 股。

   五、獨(dú)立董事意見

   公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃解除限售條件進(jìn)行了審核，經(jīng)核查認(rèn)為：

公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件

已經(jīng)達(dá)成，同意符合條件的 46 名激勵(lì)對(duì)象限制性股票解除限售，對(duì)應(yīng)的限制性

股票解除限售數(shù)量為 510,000 股。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃解除限售條件符合《管理辦

法》《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在審議本項(xiàng)議案時(shí)，審議程序符合《公

司法》

  《證券法》

      《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事一致同意為符合條件的 46 名激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售事

宜，對(duì)應(yīng)的限制性股票解除限售數(shù)量為 510,000 股。

   六、法律意見書結(jié)論性意見

   北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，

根據(jù)公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)有權(quán)按照《激

勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定辦理本次解除限售的相關(guān)事宜；公司本次解除限售事項(xiàng)已取

得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激

勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的第三個(gè)限售期已

屆滿，本次解除限售的條件已成就，本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象與解除限售的股份

數(shù)量均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

本次限制性股票解除限售尚需在有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

  公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次解除限售的激勵(lì)對(duì)象均符合本激勵(lì)計(jì)

劃規(guī)定的解除限售所必須滿足的條件。本次解除限售事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授

權(quán)，符合《公司法》

        《證券法》

            《管理辦法》等法律法規(guī)及本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，

公司不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  八、備查文件

七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第三期解除限售相

關(guān)事宜之法律意見書

公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件成

就相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告

號(hào)”密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司 2021 年度審計(jì)報(bào)告

  特此公告。

                 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 解除限售 激勵(lì)計(jì)劃 股份有限公司